Autor: Carlos Véjar
De una llamada en Puerto Montt al mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua en el país
De una llamada en Puerto Montt al mayor golpe financiero contra el Tren deAraguaen el país Herramienta infontiática llamada “Lucas”, creada en la unidad Sacfi de la Fiscalía de Los Lagos, fue fundamental para seguir la ruta del dinero a través de cuentas arrendadas y plataformas de criptomonedas. Carlos 1 Véjar _________ crosks@diariollanquihue.cl 1 1 1.7 a q CI Uisa Uisa ciudadana venezolana venezolana almorzaba con su pareja en un restaurante de Puerto Montt. Era mediados de septiembre del año 2022. Su teléfono sonó. “Hola”, dijo una voz al otro lado, La llamaron por su nombre y apellido. “Sr Kelvin. representante del Tren de Aragua (TDA). Mi llamada noes paraasustarte. Es solo para que sepas dónde estátu hija”. La mujer. paralizada, colgó el teléfono. Nosabquéhacer. Poco después, un mensaje de WhatsApp la aterrorizó: “Tienes cinco minutos para contestar”. La denuncia de este casoanteCarabineros. junto aotras37desimilarescaracterísticas en la región. lepermitidalaFiscalíaentenderquenosetratabade un hecho aislado.
Inicial mente, fueron 38 llamadas. ? -; / t gx 1. 41) Lt4 Lt4 7 f U r j Lr, t -V A /. / II 4 q %, -f 7. de este tipo, las que termi naron siendoagrupadas en LCtN PO DE V AA. ,O DESDE DONDE SE --:i DiN Dt 52 MItMBROS DtLTRtN DtARAGuA.
ALAIZQUIERtSS, LA A, ALW1]Wtt 800 causas por el Sistema de Análisis Criminal y FoEL PUNID DE PARTiDA llamaban a múltiplesvíctiRuiz”, a secas, cuyas amey laottiende depositaruna de otros “rubros” del Tren cre Investigativos (Sacfi) de Cuando la fiscal regional mas o distintos números nazas se hadan conocidas suma de dinero en una de Aragua (secuestros, exla Fiscalía Regional de Los de Los Lagos, Carmen Gbasociados a un mismo vicpor informaciones pedocuenta hancaria. plotación sexual de mujeLagos. mujeLagos. cia Wittwer, encargó esta timado. dísticas en esos paises. Con esa información, se res, tráfico de migrantes, Estefueelpuntodeparinvestigación en 2022 al El fiscal Oyarzún codieron cuenta de que no préstamos, etcétera). llegatida préstamos, etcétera). llegatida de una extensa investifiscal jefe de Sacfi.
Rodrigo mentó que una de las priLA HERRAM[E Nr A CLAVE solo se repetían los númeban a personas jurídicas gaciónquese iniciócon de Oyarzún, la idea era abormeras trabas para investiUn hito fundamental en ros de teléfono, sino que con domicilioen la Región nuncias de llamadas extordar el fenómeno de las Hagar esta causa fue que toesta investigación Rse la además los victimarios dede Antofagasta. corresponsivas corresponsivas y que culminó. casi madas extorsivas atribuidas las llamadas se realizacreación de la plataforma jaban una huella dave: las dientes a una lavandería. tres años después, en un das a supuestos miembros ban a través de WhatsApp. “Lucas” por parte de la unicuentas bancadas donde En el casodeeste negocio y golpe significativo contra delTren de Aragua. Las víclo que impedía interceptadad Sacfi de la Fiscalía Relas víctimas debían pagar su cuenta, las alarmas se el crinsen organizado timas denunciaban ser ciones telefónicas directas. gional de Los Lagos.
Esta la extorsión. enceisdiemncsnandola Fistransnacional: Fistransnacional: la deten contactadas por individuos Esto los obligó a desarroherramienta informÁticaEl potencial de la herracalía detectó movimientos dónde 52 personas vincuque se identificaban con llar nuevas estrategias de de alto nivelparametriza, mienta “Lucas” comenzóa por $3.600 millones en ladas al brazo financiero nombres como “ Kevin análisis. ordena y entrega de forma dar frutos, puesto que tam2022.
A todas luces, un fludel fludel Tren de Aragua en ChiRuiz”, amenazándolas con Así, lo que comenzó coinmediata los flujos de dibién podían acceder a los jo demasiado alto para el le, que se concs-etó el pasaun sicariato o daños a su mo un problema regional neto, identificando quiémovimientos bancarios de tipo de local. do 24 dejunio. familia si no depositaban pronto se configuró como nes depositaron, en qué feesas cuentas, las que estaEste operativo, que dinero en cuentas bancauna operación de alcance chas y hacia dónde se mobanen la mira del MinisteCLI E iN TAS Y abarcó siete regiones del cias, nacional e incluso latinovió el capital. rio Público a través de meCt PTO MONEDAS país, reveló una sofisticada Inicialmente, los analisamericano, con el mismo Con esta herramienta, didas intrusivas.
Smprendentemente, estas red de lavado de activos de tas de Sacfi Los Lagos exaniedus open-asdi replicándolos fiscales a cargo de la Por ejemplo, gracias a operaciones no levantaban esta organización crimiminaron los 38 casos de la se en Perú y Ecuador, doncausa llegamis a reunir 800 “Lucas”, se rastreó en tino alertas en el Servido de lmnal, lmnal, por cuyas cuentas paregión e identificaron pade se repetían llamadas a denuncias idénticas a nivel de los casos cómo las gapuestos Internos (SIl), ya sas-on al menos 13,5 millotrones. conso un mismo rsonsbre del misnso “Renacional con el mismo panancias ilícitas por estas que las ganasscias netas denes denes de dólares. número telefónicodel que vm”, “Relvin”, o “Señor trón: amenazas telefónicas llamadas, y, seguramente, claradas eran mínimas.. De una llamada en Puerto Montt al mayor golpe financiero contra el Tren deAraguaen el país El patrimonio, el dinero, noes intercambiable.
A ellos (el crimen organizado) les importa mucho el dinero (... ) Atacar esa parte era fundamental para dar un golpe”. Carmen Gloria Wíttwer, fiscal regional de Los Lagos, ante caída del brazo financiero delTren de Aragua.. Siguien o a ue a e dinero, lucas” alerté a la.. ca a ssca regsona, Carmen Gloria Wittwer.
FiscalíaqueestaaorganizaLa autoridad precisé dones arrendaban cuentas que. al igual que cualquier vista de ciudadanos venenegocio legítimo, “el fin úlzolanos con RUT chileno, timo de cualquierempresa presentapagándoles mensualmenes obtenerganancias. obtete entre $50.000 y $60.000 ner lucro”. La diferencia Protecporel uso del producto. Así crucial radica en que “una se estableció que. a través empresa criminal tiene de estas cuentas, enviaron por objetivo lucrar y obte$ 1.400 millones al extranner ganancias, pero de forjero mediante transferenma ilícita. Esta perspectidas internacionales a Cova ha sido clave para el relombia entre marzo de ciente y masivo golpe con2022y septiembre de 2023. Era el brazo rmanciero del La organización tenía un Tren de Aragua en Chile, aupatrón claro, utilizando Ajuidodelapersecutogrupos de cuentas por ra. estas personas no seunas pocas semanas, antes rían los perpetradores de preocude cambiarlas.
La idea era los delitos desangreoquiehabino despertar sospechas. nes cometían los secuesAdemás, se identificó que tros. las extorsiones, las ilamás de $15.000 millones madas. sino la “arista o fueron canalizados a trafaccidn financiera de la vés de plataformas de inorganización transnaciodesarrotercambio de criptomonenal. das.
Su perfil es diverso, desdeSeguridad. queseEstos sistemas, actualde dueñas decasa hasta in mente no regulados en dividuos con conocimienChile, no tienen la obliga tos avanzados decontabili dón de reportar operado dad, del sistema financiero nes sospechosas. loque fa e informática, y mayordlita el lavadode dinero, El operativo conjunto, que involucró a un impor mente en “situación regular en el país para acceder al sistema bancario forSeguritante contingente de la Poliria de Investigaciones mal. Por ejemplo. sorpren(PDI) con un puesto de dentemente, en los allanamandoen Santiago. se mamientos a sus domicilios terializó el pasado 24 deju solo se encontró un arma nio. De los 52 detenidos a de niego, lo que subraya su trabanivel nacional. 27 corresdistinto rol dentro de la espendían a la investigación tructura criminal. de la Región de tos Lagos. La estrategia de la HscaTodos los imputados lía tire dara: atacar el flujo fueron formalizados por los delitos de lavado de acde dinero.
La fiscal Wittwer subrayó que los sativosy asociación criminal ejecutores de delitos viopara el lavado de activos, lentos o estafas telefónicas inverEn la Región de Los Lagos, son intercambiables”: si mos21 de los 27 detenidos queuno cae preso, la organizasabedaron en prisión preventición simplemente va a va, Los otros detenidos fuemandar a otras personas. ron formalizados en TaraSin embargo. el patrimopacá)lI(y Valparaiso)14). nio, el dinero, no es intercambiable y a ellos les EMPRtSA DEI. CRIMEN importa mucho el dinero.
El crimen organizado noes solo violencia o delitos de Por tanto. atacar esa parte era fundamental pasangre, sino una compleja ra dar un golpe y para depared que opera como una sestabilizar la organizaverdadera empresa, explición. O.
