Autor: Carlos. Véjar

Una llamada dio inicio al mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua
Una llamada dio inicio al mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua DESDE PUERTO moNTT. Herramienta "Lucas", creada en Sacfi de la Fiscalía de Los Lagos, fue esencial para seguir la ruta del dinero a través de cuentas arrendadas y plataformas de criptomonedas. Carlos]. Véjar cronicaodiariollanquihuesl na ciudadana venezoul lana almorzaba con su parejaen unrestaurante dePuerto Montt. Eramediados de septiembre del año 2022. Su teléfono sonó. "Hola", dijo una vozal otro lado. La llamaron por su nombre y apellido. "Soy Kelvin, representante del Tren de Aragua(TDA). Mi llamada no es para asustarte. Es sólo para que sepas dónde está tu hija". La mujer, paralizada, colgó el teléfono. No sabía qué hacer.
Poco después, un mensaje de WhatsApp la aterrorizó: "Tienes cinco minutos para contestar". La denuncia de estecasoante Carabineros, junto a otras 37 de similares características en la región, le permitió a la Fiscalía entender que no se trataba de un hecho aislado. Inicialmente, fueron 38 llamadas de este tipo, las que terminaron siendo agrupadas en 800 causas por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacf) de la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Este fue el punto de partida de una extensa investigación quese inició con denuncias de llamadas extorsivas y que culminó, casi tres años después, en ungolpesignificativo contra el crimen organizado transnacional: la detención de 52 personas vinculadas al brazo financiero del Tren de Aragua enChile, quese concretóelpasado 24 de junio. Este operativo, que abarcó siete regiones del país, reveló una sofisticada red de lavado de activos de esta organización criminal, por cuyas cuentas pasaron al menos 13,5 millones de dólares. nos 13,5 millones de dólares.
EL PUNTO DE PARTIDA Cuando la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, encargó esta investigación en 2022al fiscal jefe de Sacfi, Rodrigo Oyarzún, laidea eraabordarel fenómeno delas llamadas extorsivas atribuidas a supuestos miembros del Tren de Aragua. Las víctimas denunciaban ser contactadas por individuos que se identifLA 3 3 EL CENTRO DE MANDO DESDE DONDE SE SIGUIÓ LA DETENCIÓN DE 52 MIEMBROS DEL TREN DE ARAGUA. ALA IZQUIERDA, LA FISCAL REGIONAL. "El patrimonio, el dinero, noes intercambiable.
A ellos (el crimen organizado) les importa mucho el dinero" Carmen Gloria Wittwer; fiscal regional de Los Lagos, ante caída del brazo financiero del "Tren de Aragua "Tren de Aragua caban connombres como "Kevin Ruiz", amenazándolas con unsicariato o daños a su familíasino depositaban dinero en cuentas bancarias. Inicialmente, los analistas deSacfiLosLagosexaminaron los38 casos delaregión eidentificaron patrones, como un mismo número telefónico del quellamaban a múltiples vícti maso distintos números asociadosa un mismo victimario. El fiscal Oyarzún comentó que una delas primeras trabas para investigar esta causa fue quetodaslas llamadas se realizabanatravés de WhatsApp, lo que impedía interceptaciones telefónicas directas. Esto los obligó a desarrollar nuevas estrategias de análisis.
Así, lo que comenzó como un problema regional pronto se configuró como una operación de alcance nacional e incluso latinoamericano, con el mismo modus operandi replicándose en Perú y Ecuador, donde se repetían llamadas a nombre del mismo "Kevin", nombre del mismo "Kevin", "Kelvin", o "Señor Ruiz", a secas, cuyas amenazas se hacían conocidas por informaciones periodísticas en esos países. LA HERRAMIENTA CLAVE Un hito fundamental en esta investigación fuela creación de laplataforma "Lucas" por partedelaunidad Sacti de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Esta herramienta informática-dealtonivel-parametriza, ordena y entrega de formainmediatalos Mujos de dinero, identificando quiénes depositaron, en qué fechas y hacia dónde se movió el capital.
Con esta herramienta, los fiscales a cargo de la causa llegaron a reunir 800 denuncias idénticas a nivel nacional con el mismo patrón: amenazas telefónicas y la orden de depositar una suma de dinero en una cuenta bancaria. Conesainformación, se dieron cuenta de que nosólo se repetían los números de teléfono, sino que además los victimarios dejaban una huella clave: las cuentas bancarias donde las víctimas debían pagar la extorsión. El potencial de la herramienta "Lucas" comenzóa dar frutos, puesto que también podían acceder a los movimientos bancarios de esas cuentas, las que estaban en la mira del Ministerio Público a través de medidas intrusivas.
Por ejemplo, gracias a "Lucas", se rastreó en uno de los casos cómo las ganancias il tas por estas llamadas, y, segutas por estas llamadas, y, seguramente, de otros "rubros" del Tren de Aragua (secuestros, explotación sexual de mujeres, tráfico de migrantes, préstamos, etcétera), llegaban a personas jurídicas con domicilio en la Región de Antofagasta, correspondientes a una lavandería. En el caso de este negocio y su cuenta, las alarmas se encendieron cuandola Fiscalía detectó movimientos por $3.600 millones en 2022. Atodas luces, un flujo demasiado alto para el tipo de local. CRIPTOMONEDAS Sorprendentemente, estas operaciones no levantaban alertas en el Servicio de Impuestos Internos (SID, ya que las ganancias netas declaradas eran mínimas. Siguiendo la huella del dinero, "Lucas" alertó ala Fiscalía que estas organizaciones arrendaban cuentas vista de ciudadanos venezolanos con RUT chileno, pagándoles mensualmente entre $50.000 y $60.000 por eluso del producto. Así se estableció que, a través de estas cuentas, enviaron $1.400 millones al extranjero mediante transferencias internacionales a Colombia entre marzo de2022y septiembre de 2023. La organización tenía un patrón claro, utilizando grupos de cuentas por unas pocas se'manas, antes de cambiarlas. La idea era no despertar sospechas. Además, se identificó que más de $15.000 millones fueroncanalizados através de plade plataformas de intercambio de criptomonedas. Estos sistemas, actualmentenoregulados en Chile, no tienenla obligación de reportar operaciones sospechosas, lo quefacilita el lavado de dinero. RESULTADOS El operativo conjunto, que involucró a un importante contingente de la Policía de Investigaciones (PD) con un puesto de mando en Santiago, se materializó el pasado 24 de junio. De los 52 detenidos a nivel nacional, 27 correspondían ala investigación de la Región de Los Lagos. Todos los imputados fueron formalizados por los delitos de lavado de activos y asociacióncriminal para el lavado deactivos. En la Región de Los Lagos, 21 de los 27 detenidos quedaron en prisión preventiva.
Los otros detenidos fueron formalizadosen Tarapacá (11) y Valparaíso (14). EMPRESA DEL CRIMEN El crimen organizado no essoloviolenciao delitos desangre, sino una compleja red que operacomo una verdadera empresa, explica la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer.
La autoridad precisó que, al igual que cualquier negocio legítimo, "el inúltimo decualquier empresa es obtener ganancias, obtener lucro". La diferencia crucial radica en que "una empresa criminal tiene por objetivo lucrar y obtener ganancias, pero de forma ilícita". Esta perspectiva ha sido clave para el reciente y masivo golpe contra el brazo financierodel Tren de Aragua en Chile. Ajuicio dela autoridad, estas personas no serían los perpetradores de los delitos de sangreo quienes cometían "los secuestros, las extorsiones, las llamadas", sinola "arista o facciónfinanciera" dela organización transnacional. Su perfil es diverso, desde dueñas de casa hasta individuos con conocimientos avanzados de contabilidad, del sistema financiero e informática, y mayormente en "situación regular en el país" para accederalsistemabancario formal. La estrategia de la Fiscalía fue clara: atacar el flujo de dinero.
La fiscal Wittwer subrayó que los ejecutores de delitos violentos o estafas telefónicas son "intercambiables"; si uno caepreso, la organización simplemente "vaa mandar a otras personas". Sin embargo, "el patrimonio, el dinero, noesintercambiable" y "a. ellos lesime porta mucho el dinero". 64 porta mucho el dinero". 64 porta mucho el dinero". 64. - - - - -