Pesquisas sobre el botín del Tren de Aragua incluyen bloqueo de cientos de cuentas y rastreo de criptomonedas
Pesquisas sobre el botín del Tren de Aragua incluyen bloqueo de cientos de cuentas y rastreo de criptomonedas LORENA CRUZAT Bolsas con dinero en efectivo, enterrado o escondido entre paredes, paredes, es un mecanismo delictual de lavado de activos o blanqueo de capitales que ya casi no se ve en el mundo del hampa.
Así lo analizan al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) y los equipos de la Brigada de Lavado Lavado de Activos de la policía (Brilac) que esta semana encabezaron un golpe contra el crimen organizado y, en específico, respecto del Tren de Aragua. Desbarataron su brazo financiero que, según se estima, sacaron del país más de US$13 millones millones de origen ilícito.
Lejos de los antiguos métodos, hoy la búsqueda de esos recursos se concentra en tarjetas de prepago prepago y billeteras digitales con criptomonedas, criptomonedas, que casi no dejan trazabilidad, trazabilidad, y que son parte de los nuevos nuevos métodos de grupos criminales que mueven grandes sumas de dinero dinero en Chile y el extranjero. “Ganancias” de empresas delictuales, delictuales, o en términos legales, “asociaciones “asociaciones ilícitas”, que provienen de graves delitos cometidos en Chile, como el narcotráfico, secuestro secuestro y homicidios. El primer paso y golpe contra el Tren de Aragua lo dieron con la detención de 52 personas, de las cuales 16 quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, ahora comienza la investigación, que incluye, entre las prioridades, quitarle los recursos recursos a la organización criminal. Para Para recuperar los fondos, la fiscalía y la PDI ya realizaron las primeras incautaciones y congelamiento de cuentas. US$6 millones en “criptoactivos” La indagatoria de los equipos de la PDI estableció la existencia de varias cuentas vinculadas al Tren de Aragua. Y se detectó que en esas plataformas se “movieron cerca de US$6 millones”, se indica en la investigación.
Las pesquisas de la fiscalía además además determinaron que las “operaciones “operaciones incluyen compra, transferencia transferencia y venta de criptomonedas como USDT, utilizadas para ocultar ocultar el origen ilícito del dinero”. Una de las prioridades en la causa causa son las “incautaciones de posibles posibles bifieteras digitales”, añaden. Pero se advierte que “la posibilidad posibilidad de recuperar criptomonedas criptomonedas aún no se puede determinar con certeza”, a la espera de esas medidas.
No obstante, “se solicitó formalmente formalmente el congelamiento, cierre e incautación de las billeteras digitales digitales vinculadas, junto con los activos activos que se encuentren en circulación al momento de la medida”, se informa en la causa. La trazabilidad en este tipo de casos, donde se usa el dinero digital, digital, hace más difícil el trabajo de recuperación recuperación de fondos, explican investigadores. investigadores. Pero de todas formas, ya se tiene mayor conocimiento sobre cómo seguir la ruta del dinero digital. Coordinaciones con Colombia Consultados, desde la Fiscalía Nacional explicaron que la recuperación recuperación de fondos no solo es prioritaria, prioritaria, sino que además forma parte del mandato legal.
La subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, Tania Gajardo, Gajardo, explicó a “El Mercurio” que “el Ministerio Público tiene el mandato mandato legal de investigar y perseguir el lavado de activos, incluyendo las gestiones para recuperar el dinero de origen ilícito conforme alo establecido establecido en la Ley N19.913.
En este contexto y porque esta adniinistración adniinistración ha tenido una especial preocupación por el tema internacional, internacional, se encuentra hoy vigente un equipo conjunto de investigación investigación con Colombia que esperamos nos permita identificar y recuperar recuperar activos que se encuentren en ese pais”. Añade que “ahora bien, si durante durante la investigación se descubre que el dinero está en otros países, haremos todos los requerimientos requerimientos que sean necesarios para su recuperación”. Explica que se dispuso el “congelamiento “congelamiento de más de 250 cuentas bancarias respecto de las cuales se iniciarán las acciones judiciales correspondientes correspondientes para lograr la incautación incautación o comiso de los bienes involucrados”. Operaciones “complejas” Gajardo también confirma que se apuntará a la colaboración colaboración de imputados: “Se evaluará evaluará caso a caso”. Dijo que “si bien se trata de operaciones operaciones complejas, en especial cuando los fondos han salido del país, se están desarrollando las acciones acciones investigativas y de cooperación cooperación internacional correspondientes. correspondientes.
Por tratarse de una investigación investigación penal en curso no es posible entregar mayores detalles en este momento”. La PDI identificó que una de las principales inversiones de la agrupación agrupación está en el uso de criptomonedas. criptomonedas.
Los equipos policiales no solo solo detectaron el uso de binance, exchange exchange y bitcoin, sino que también la compra de dinero “fiduciario”. Explican a este medio que desde las cuentas de los testaferros realizaban realizaban “transferencias internas de criptomonedas” que después cambiaban por dinero “fiduciario”, “fiduciario”, como es el “CLP”. Se detectó uso de moneda peruana, venezolana venezolana y colombiana. También transacciones en P2P, Binance Pay.
Detalla que varias cuentas mostraban elevados montos, montos, pero s respaldo comercial”. Intentos de la fiscalía y la PDI para dar con el destino de más de US$ 13 millones: Pesquisas sobre el botfri del Tren de Aragua incluyen bloqueo de cientos de cuentas y rastreo de criptomonedas El desbaratado “brazo financiero” del grupo criminal manejaba los dineros obtenidos de delitos como el narcotráfico, secuestros y homicidios. 1S La P01 estableció el uso de dinero digital para el lavado de activos. Esto porque los delincuentes evitan la trazabilidad de los dineros ilícitos. 52 detenidos dejó esta semana el operativo de la PDI y la fiscalía que investigó al brazo financiero del Tren de Aragua en Chile.
Se determinó que distintas facciones sacaron del país más de US$13 millones de fondos ilegales. cuentas bancarias imputados de los millones se movieron del Tren de Aragua 52 detenidos queda en cuentas y billeteras congeló la fiscalía, ron en prisión predigitales del grupo pero no todas tienen ventiva indicaron en delictual. En la PDI claves vigentes para el Ministerio Público, explican que casi no se su apertura. sin dar más detalles. usa dinero en efectivo..