Autor: CarlosJ. Véjar cronica@diariollanquihue.cl
De una llamada en Puerto Montt al mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua en el país
De una llamada en Puerto Montt al mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua en el país TEMA DEL DÍA FISCALMOCONLECL U na ciudadana venezolana almorzaba con su pareja en un restaurante de Puerto Montt. Era mediados de septiembre del año 2022. Su telefono sonó. "Hola", dijo una voz al otro lado. La llamaron por su nombre y apellido. "Soy Kelvin, representante del Tren de Aragua (TDA). Mi llamada no es para asustarte. Es sólo para que sepas dónde está tu hija". La mujer, paralizada, colgó el teléfono. No sabía qué hacer.
Poco después, un mensaje de WhatsApp la aterrorizó: "Tienes cinco minutos para contestar". La denuncia de este caso ante Carabineros, junto a otras 37 de similares características en la región, le permitió a la Fiscalia entender que no se trataba de un hecho aislado. Inicialmente, fueron 38 llamadas de este tipo, las que terminaron siendo agrupadas en 800 causas por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investiga tivos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Lagos.
Este fue el punto de partida de una extensa investigación que se inició con denuncias de lamadas extorsivas y que culmino, casi tres años después, en un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional: la detención de 52 personas vinculadas al brazo financiero del Tren de Aragua en Chile, que se concreto el paSado 24 de junio. Este operativo, que abarcó siete regiones del pais, reveló una sofisticada EL CENTRO DE MANDO DESDE DONDE SE SIGUIÓ LA DETENCIÓN DE 52 MIEMBROS DEL TREN DE ARAGUA.
ALA IZQUIERDA, LA FISCAL REGIONAL WITTWER. red de lavado de activos de esta organización criminal, por cuyas cuentas pasaron al menos 13,5 millones de dólares. para investigar esta causa fue que todas las llamadas se realizaban a través de WhatsApp, lo que impedía interceptaciones telefónicas directas. Esto los obligo a desarrollar nuevas estrategias de análisis.
Asi, lo que comenzó como un problema regional pronto se configuró como una operación de alcance nacional e incluso latinoamericano, con el mismo modus operandi replicandose en Peru y Ecuador, donde se repetian llamadas a nombre del mismo "Kevin", "Kelvin", o "Señor Ruiz", a secas, cuyas amenazas se hacían conocidas por informaciones periodísticas en esos paises.
EL PUNTO DE PARTIDA Cuando la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, encargó esta investigación en 2022 al fiscal jefe de Sacfi, Rodrigo Oyarzun, la idea era abordar el fenomeno de las llamadas extorsivas atribuidas a supuestos miembros del Tren de Aragua. Las víctimas denunciaban ser contactadas por individuos que se identificaban con nombres como "Kevin Ruiz", amenazándolas con un sicariato o dañosa su familia si no depositaban dinero en cuentas bancarias.
Inicialmente, los analistas de Sacfi Los Lagos examinaron los 38 casos de la región e identificaron patrones, como un mismo número telefónico del que llamaban a múltiples victimas o distintos números asociados a un mismo victimario. El fiscal Oyarzun comento que una de las primeras trabas fechas y hacia donde se movió el capital.
Con esta herramienta, los fiscales a cargo de la causa llegiron a reunir 800 denuncias idénticas a nivel nacional con el mismo patrón: amenazas telefonicas y la orden de depositar una suma de dinero en una cuenta bancaria. Con esa información, se dieron cuenta de que no sólo se repetian los números de teléfono, sino que además los victimarios dejaban una huella clave: las cuentas bancarias donde las víctimas debian pagar la extorsión.
El potencial de la herramienta "Lucas" comenzó a dar frutos, puesto que también podian acceder a los movimientos bancarios de esas cuentas, las que estaban en la mira del Ministerio Público a través de medidas intrusivas.
Por ejemplo, gracias a "Lucas", se rastreo en uno de los casos cómo las ganancias ilicitas por estas llamadas, y, seguramente, de otros "rubros" del Tren de Aragua (secuestros, explotación sexual de mujeres, tráfico de migrantes, préstamos, etcétera), llegaban a personas jurídicas con domicilio en la Región de Antofagasta, correspondientes a una lavandería. En el caso de este negocio y su cuenta, las alarmas se encendieron cuando la Fiscalía detecto movimientos por $3.600 millones en 2022.
A todas luces, un flujo demasiado alto para el tipo de local. · A la fecha, la gran mayoría de las causas contra el Tren de Aragua (TDA) en la Región de Los Lagos está en fase de investigación. Destaca, entre ellas, la arista de los "Hermanos Cartier", relacionada con delitos violentos, la que se inició el año pasado y cuyos involucrados están en prisión preventiva desde entonces.
En esa causa, incluso, hay un ex militar venezolano involucrado y privado de libertad. a la espera de juicio. · La única investigación cerrada contra el Tren de Aragua en la región corresponde a una facción dedicada a la explotación sexual de 40 extranjeras. Por estos hechos, cuatro personas fueron condenadas a penas que suman 99 años. CUENTAS Y CRIPTOMONEDAS Sorprendentemente, estas operaciones no levantaban alertas en el Servicio de Impuestos Internos (SID), ya que las ganancias netas declaradas eran minimas. Siguiendo la huella del dinero, "Lucas" alertó a la Fiscalia que estas organizaciones arrendaban cuentas vista de ciudadanos venezolanos con RUT chileno, pagindoles mensualmente entre $50.000 y $60.000 por el uso del producto. Asi se estableció que, a través de estas cuentas, enviaron Por ahora hay una condena contra el TDA CRIMEN ORGANIZADO. Herramienta informática llamada "Lucas", creada en la unidad Sacfi de la Fiscalía de Los Lagos, fue fundamental para seguir la ruta del dinero a través de cuentas arrendadas y plataformas de criptomonedas. LA HERRAMIENTA CLAVE Un hito fundamental en esta investigación fue la creación de la plataforma "Lucas" por parte de la unidad Sacfi de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Esta herramienta informática -de alto nivelparametriza, ordena y entrega de forma inmediata los flujos de dinero, identificando quienes depositaron, en que.
De una llamada en Puerto Montt al mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua en el país TEMA DEL DÍA (viene de la página anterior) $1.400 millones al extranjero mediante transferencias internacionales a Colombia entre marzo de 2022 y septiembre de 2023. La organización tenía un patrón claro, utilizando grupos de cuentas por unas pocas semanas, antes de cambiarlas. La idea era no despertar sospechas. Además, se identificó que más de $15.000 millones fueron canalizados a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Estos sistemas, actualmenteno regulados en Chile, no tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas, lo que facilita el lavado de dinero. RESULTADOS DEL OPERATIVO El operativo conjunto, que involucro a un importante contingente de la Policía de Inves"El patrimonio, el dinero, no es intercambiable.
A ellos (el crimen organizado) les importa mucho el dinero" Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, ante calda del brazo financiero del Tren de Aragusa tigaciones (PDI) con un puesto de mando en Santiago, se materializó el pasado 24 de junio. De los 52 detenidos a nivel nacional, 27 correspondian a la investigación de la Región de Los Lagos. Todos los imputados fueron formalizados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal para el lavado de activos. En la Región de Los Lagos, 21 de los 27 detenidos quedaron en prisión preventiva.
Los otros detenidos fueron formalizados en Tarapacá (II)y Valparaíso (1). EMPRESA DEL CRIMEN El crimen organizado no es soloviolencia o delitos de sangre, sino una compleja red que opera como una verdadera empresa, explica la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer.
La autoridad preciso que, al igual que cualquier negocio legítimo, "el fin último de cualquier empresa es obtener ganancias, obtener lucro". La diferencia crucial radica en que "una empresa criminal tiene por objetivo lucrar y obtener ganancias, pero de forma ilicita". Esta perspectiva ha sido clave para el reciente y masivo golpe contra el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile. A juicio de la autoridad, estas personas no serian los perpetradores de los delitos de sangre o quienes cometían"los secuestros, las extorsiones, las llamadas", sino la "arista o facción financiera" de la organización transnacional. Su perfil es diverso, desde dueñas de casa hasta individuos con conocimientos avanzados de contabilidad, del sistema financiero e informática, y mayormente en "situación regular en el pais" para acceder al sistema bancario formal. Por ejemplo, sorprendentemente, en los allanamientos a sus domicilios sólo se encontró un arma de fuego, lo que subraya su distinto rol dentro de la estructura criminal. La estrategia de la Fiscalía fue clara: atacar el flujo de dinero.
La fiscal Wittwer subrayó que los ejecutores de delitos violentos o estafas telefónicas son "intercambiables"; si uno cae preso, la organización simplemente "va a mandar a otras personas". Sin embargo, "el patrimonio, el dinero, no es intercambiable" y "a ellos les importa mucho el dinero". Por tanto, "atacar esa parte era fundamental para dar un golpe y para desestabilizar la organización"..
