“La mejor manera de atacar a estas bandas criminales es quitándoles el patrimonio y su dinero”
“La mejor manera de atacar a estas bandas criminales es quitándoles el patrimonio y su dinero” ENTREVISTA.
SUBPREFECTO JUAN ITURRA, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de Valparaíso: "La mejor manera de atacar a estas bandas criminales es quitándoles el patrimonio y su dinero" Gian Franco Giovines D. gian. giovinesOmercuriovalpo. cl n mayo del año 2024, el E: isterio del Interior yla Policía de Investigaciones anunciaron la creación de las Brigadas de Lavados de Activos (Brilac) regionales, unidades que iniciaron su operación en julio delmismoaño.
A12meses de su creación, la Brilac de la PDI de Valparaíso saca cuentas positivas, manteniendo un 100% de efectividad en los cuatro grandes operativos que ha lderado: Tren del Mar, La Empresa, Reina Contrabando, alos que se sumó recientemente el desbaratamiento de un brazo financiero del Tren de Aragua, que movilizaba activos por cercade 13 millones de dólares. En entrevista con este Diario, elsubprefecto Juan Iturra, jefe de la Brilac de Valparaíso, detalla cómo operan financieramente las grandes organizaciones criminales que han atemorizado ala región porteña.
Este mes se cumple un año desde la creación de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI de Valparaiso. ¿Cuáles el balancede este primer año de trabajo? -Nuestra creación nace através deuna idea quetiene nuestro director, Eduardo Cerna, de crear estas brigadas regionales de lavados de activos, con la inalidad deaatacaren el territorio astas organizaciones criminales.
En el caso de nosotros, lo que buscamos es potenciar la investigación patrimonial de estas bandas, y atacarlo másimportante, que es el dinero que mantienenellas. -Enjunio, la PD! logró desmantelarunared de lavado del Tren de Aragua quemovía cerca de13millones de dólares. ¿Qué relevancia tuvo este operativo? -Lo más importante dentro de este operativo es el trabajo que serealiza a nivel nacional con todaslas Brigadas de Lavados de Activos.
Las autoridades, a "Todas las investigaciones que hemos comenzado han terminado con la detención o el desbaratamiento de alguna organización criminal". nivelnacional, decidieron investigar este tipo de hechos de una formainterregional, y esacoordinación nosllevó a tener estos resultados. Fueron 52 personas detenidas durante el último procedimiento y en la Región de Valparaíso fueron 16 detenidos, todos porel delito delavado de activos.
Obviamente, lo que buscábamos con este operativoera desmantelar este brazo financiero del Tren de Ar: gua, porque esta investigación nace a propósito del operativo MO de Viña del Mar, "Tren del Mar", enelcualdetuvierona36 personas durante el año 2024, todos pertenecientesal Tren de Aragua. Aragua. CRIPTOMONEDAS SON CLAVE ¿ Cómo operaba este brazo financiero del Tren de Aragua? -Estainvestigación, posterior al allanamiento "Tren del Mar", empiezaaestablecer cuálesson las vinculaciones que tenían ellos en la parte financiera. Por lotanto, como brigada empezamosahacer el levantamiento de estas cuentas y dimos cuenta de laformaen que ellos operaban. Lo que se encontró es que utilizaban distintos métodos de lavado de activos: creaban sociedadeso empresas de papel y tenían muchas cuentas bancarias. Porello, la mayoría delos detenidoseran personas quetenían documentación nacional. El Tren de Aragua utilizaba muchos testaferros. Y las transacciones, en definitiva, inalizaban con criptoactivos, criptomonedas. De esa forma, sacaban los dineros en cualquier parte del mundo. Allíse pierdenlas fronmundo.
Allíse pierdenlas fronteras. -Esosdineros, en definitiva, ¿terminansaliendo del país? Claro, como les comentaba, el problema de estos dineros, al ser transados en criptomonedas, pueden retirarse en cualquier parte del mundo; en este caso, Venezuela, donde adquieren bienes y siguen financiando estas distintas actividades.
El movimiento de los dineros es siempre circular, porque ellos compran cosas, pero también tienenquefinanciar una empresa criminal. -Unaempresacriminal... ¿Ese es el nivel desofisticación del Tren de Aragua? -Claro, y lo importante es que utilizan nuestro propio sistema financiero para sustentar estas actividadesilícitas.
Entonces, es ahí donde hemos visto la mejor forma derecibir los antecedentespara determinar quiénes estáninvolucrados, através del levantamiento bancario y las coordinaciones con Servicio de Impuestos Internos (SID, que nos entregan bastante informaciónrelevante para la investigación. ATACAR EL PATRIMONIO Este último año, ¿hubo un cambioen la estrategia dela PD! paracombatiral crimen organizado, ahora atacando el patrimonio ilícito de estas organizaciones? Totalmente. A nivel nacional, nos dimos cuenta de quela mejor forma de atacar a estas bandas y organizaciones criminales es quitándolesel patrimonio, el dinero ysus finanzas. Este golpe que dimos a esta organización criminal, esun hito históricoen la lucha contra el crimen organizado en Chile, porque se golpea fuertemente al patrimonio del Tren de Aragua. Además, lo importante de esta operación es que detectamos la forma en la que están trabajando, como están organizándose para poder generar estos dineros. Eso der generar estos dineros. Eso emy SUBPREFECTO ENTREGÓ DETALLES DE LOS PROCEDIMIENTOS. esimportante de destacar. -¿Esungolpe definitivoal Trende Aragua, oesta organización tiendearearticularse? -Estofueun golpe grande, pero no por ello significa que se vaa acabar la criminalidad. Ellos mutan, tienen la facilidad deir cambiandolas piezas y seguir en este ruedo.
Yo creo queson piezas que son reemplazables, yloimportantees que nosotros ya detectamos la forma en que están operando financieramente: las empresas que están creando, su lujo de dinero, a través de qué sistema lo están haciendo... Entonces, claro, se pueden rearticular, que es lo que normalmente pasa, pero nosotros, a medida que vamos recolectando información, vamos air encontrando más personas.
SUJETOS REEMPLAZABLES ¿ Estas organizaciones vena los delincuentes como colaboradoresreemplazables? -Claro, así como buscan reemplazar alas personas que hansido detenidas o que ya no son parte dela organización, también ellos buscan delitos en los cuales, según ellos piensan, la policía no les está poniendo atención. Ellos siempre buscan el dinero, entonces, ellos van diversificandoel tipo de delitos.
Y allínosotros vamos a estar. -Enesteaño de trabajo también selogró desarticular a "La Empresa", una asociación criminal que ofrecía préstamos usureros. ¿Cómologran dar con ellos? -En elcaso de La Empresa, este operativo fue liderada por la Brianco yla Brilac de Valparaíso. Era una banda quese dedicabaa realizar préstamos, y el dineroera distribuido a países como Panamá, Colombia, Uruguay y Chile. Esta red también blanqueabalos capitales. A ellos únosreferimoscomo "La Empresa" porque ellos funcionaban comotal. Habían entre comillas gerentes, ejecutivos y estaban también los cobradores. Esta organización operaba con un cobro de intereses usureros que no está autorizado; está penado laley.
Finalmente, nosotros detectamos que los dineros también finalizaban en Tether, una criptomoneda, quetienecasiel valor del dólar. ¿Qué ocurría cuando, porejemplo, los "clientes" deestaorganizacióncriminal no pagaban sus préstamos? -Alintroducirseal ámbito criminal, normalmente los clientes de por sí tienen miedo. La Empresase basaba enelmiedoque generaba la organización por sobre las personas. Entonces, nonecesitaban andar golpeando, matando gente, porquecon el sólo hecho de que los llamaran, entendían que esto iba a tener consecuencias negativas paraelloso para su familia.
OPERATIVO EN EL CARDONAL -Otro deloshitosen esteaño fue la operación "Reina Contrabando", que permitió detectar los dineros obtenidos de la venta de dirogasen calle Uruguay y en el Mercado Cardonal. ¿Cuál fue el roldelaBrilacenesteoperativo? -Enestecaso, nosotros nosabocamos a establecer que, más allá de unasimple venta de cigarrllos y uncontrabando, existía algo más allá: una organiza quese dedicaba a lavar este dinero producto de estos ilícitos.
Estolo hacían de diferentes formas: aumentando su patrimonio con compras de propiedades, casas de alto valor, vehícudes, casas de alto valor, vehícu"Este golpe (de 13 millones de dólares) esun hito histórico en laluchacontrael crimen organizado en Chile, porque se golpea fuertemente al patrimonio del Tren de Aragua". los, etcétera. Ellos tenían una formadistinta de trabajar.
Aquí noexistióla extracción de dineroaotros paísesattravésdecriptos, que es lo que estábamos acostumbrado a verconlasbandas extranjeras, aquí todo el dinero quedaba en territorio nacional. -En la Región Metropolitana se han detectado barberías y otros establecimientos, que sonfinanciados por el crimen asociativo. ¿Ustedes han detectado esta tuación en la Región? Hemos encontrado algunas empresas, pero no tan especíicocomobarberías.
Ylasqueestán, están en investigación y, porlotanto, son secretas. porlotanto, son secretas. +LaBrilac de Valparaiso destaca que han logrado un 100% de efectividad en sus investigaciones. ¿A qué se refiere? -Todas las investigaciones que hemos comenzado a reportar información han terminado conladecepciónoeldesbaratamiento de alguna organización criminal. A eso se refiere ese 100% deefectividad. ¿Cuál ha sido la clave de estos éxitos investigativos? -Esta brigada trabaja con expertosensistema delavados de activos. Esuna brigada muy técni: ca, tenemosequipos multidisci plinarios, tenemos funcionarios contítulos de contador, deingenieros comerciales, en definitiva, todos quienestienen que ver conelrubro delas finanzas. Es unequipo muy técnico, yo creo queeso hasido importante para lograr esos resultados. Ha sidountrabajo arduo. dountrabajo arduo. BUSCAN DELITOS MENORES -¿ Qué viene ahora para la Brilac enloque queda del año 2025? "Vamos seguir trabajando en desmantelar estas organizaciones criminales, porlomenosen la Región de Valparaíso.
Por tra parte, estamos tratando de abordar delitos de contrabando, porque las organizaciones hoy están buscando formas de cometer delitos que no tengan penastanaltas, yaqueen los delitos de contrabando las penas son menores y, porlo tanto, las organizaciones criminales están buscando esosnichos. 0%.