500 MIEMBROS, UN LÍDER EN SANTIAGO Y LAVADO DE DINERO: PISTAS SOBRE EL TREN DE ARAGUA EN CHILE
500 MIEMBROS, UN LÍDER EN SANTIAGO Y LAVADO DE DINERO: PISTAS SOBRE EL TREN DE ARAGUA EN CHILE POR PATRICIO DE LA PAZ 500 MIEMBROS, UN LÍDER EN SANTIAGO Y LAVADO DE DINERO: PISTAS SOBRE EL TREN DE ARAGUA EN CHILE de Venezuela en boca de todos. Dos expertos en el tema, el chileno Pablo Zeballos y la venezolana Ronna Risquez, repasan la historia de esta banda en nuestro país, cómo operan, cuántos son y su participación en economías ilegales para financiarse.
Dicen que no basta combatir su violencia: la clave es disminuir sus flujos de dinero. 1 II Tren de Aragua es una organización de La que se habla mucho, pero se sabe Ésa es La primera ación que hace Pablo Zeballos. ex oficial de inteligencia de Carabineros, Carabineros, consuLtor internacional y experto en crimen organizado. cuando habla de la banda criminal venezolana que hoy está otra vez en [a boca de todos en Chile. Eso después de que el Lunes se condenara en Iquique a 12 miembros de este grupo a cadenas perpetuas perpetuas y otras penas. por delitos de homicidio. secuestro y tráfico de migrantes.
Sólo un día después. se conoció otro antecedente: por un supuesto error, la semana anterior se Le dio Libertad a un joven de 18 años que sería un sicario de la banda y que hoy es buscado por la InterpoL Mientras habla.
Zebat[. os -que el año pasado presentó su Ubro Un virus entre sombras. sobre La expansión delcrimen organizado yei narcotifco en Chitetoma Chitetoma sin apuros un té en una tenaza de Providenda “Yo defino aL Tren de Nagua como un complejo cnminaL porque es la integración de muchos grupos criminales en uno sotoyque han determinado tener una identidad propia. con una marca muy potente Lanza corno segunda acLaración. Es hora de almuerzo, pero él rechaza la idea de comer algo. Dice que está cuidando su aumentación porque está a punto de comenzar un nuevo 1rabajodecampo delcual por supuesto no da ni una pista. La informadón que manqia sobre el Tren de Nagua ha hecho que sea un invitado frecuente a programas de radio y televisión. ÉL mismo escribe columnas sobre eL tema que son publicadas por medios digitales.
Pablo Zeballos es la persona que más sabe del Tren de Aragua en Chile, definitivamente, señala Ronna Risquez. periodista venezolana que investiga hace años a esta banda criminaly que fue la primera que convirtió su historia en libro, en 2023 Risquez -conectada al teléfono desde el extranjeroy ZebaLlos arman aqui eL puzzle de cómo el Tren de Aragua actúa en ChiLe y por qué. ajuicio de la reportera venezoLana, venezoLana, nuestro pais sigue siendo et centro de operaciones más grande del Tren de Aragua en América Latina.
Génesis en Tocorón SeestirnaqueelTren de Aragua (TdA) comenzó a formarse en la cártel venezolana de Tocorón entre 2005 y 2006, aunque Pablo ZebaLLos cree que fue después Ronna Risquez dice que los primeros delitos del grupo fueron la extorsión dentro del mismo penaL “se les cobraba a los propios presos un impuesto por estar ahi”. y el microtráfico de droga Eso les daba dinero para garantizar la operatividad de la cárcely delgrupo criminar comenta la periodista La figura aLLL precisa ZebaLlos.
“era el Llamado Llamado pranato. que en definitiva significa líderes criminales que gobiernan la cártel o la cogobieman cogobieman en concomitancia con autoridades encargadas En eL caso de Tocorón -cártel que contaba con regaLes especiales. como piscinas, discotecas y hasta un zoológico-. ese rol lo tuvo Héctor Niño Guerrero. quien hoy está prófugo y sigue siendo el Líder máximo deLTdA En septiembre de 2023. Tocorón fue allanada allanada por eL gobierno venezolano.
Lo consideraron consideraron un éxito. pese a que el Niño” Guerrero se Les escapó en sus narices Hoy dice Risquez. la cárceL es usada para albergar presos polílicos V desde dónde manda ahora eL Tren de Aragua? Nadie Lo sabe. Objetivo: ChiLe ElTren de Aragua creció muy fuerte dentro y fuera de las cárceles cárceles en el estado de Aragua. y después después avanzó por otros estados de Venezuela. Era una megabanda venezolana más entre las aLrededor de 17 que existian en 2017, segCin informes informes de observatorios de violencia y crimen organizado en VenezueLa expLca Zeballos.
En 2018. por un incidente delictualocurrido en un maLi de Perú, se tienen las primeras noticias La reciente condena de varios miembros del Tren de Aragua en Chile, con penas que incluyeron varias cadenas perpetuas, tiene de nuevo a esta organización criminal. 500 MIEMBROS, UN LÍDER EN SANTIAGO Y LAVADO DE DINERO: PISTAS SOBRE EL TREN DE ARAGUA EN CHILE » de que elgnipo estaba internacionaLizándose en ese país. en Bolivia yen Chile. “Respecto de Chile, hay por lo menos tres puntos de entrada -continúa Zebatlos-. Un primer ingreso es el que usa una facción del Tren de Aragua con identidad propia Los Gallegos. Gallegos. que entran a Anca y toman el control de Cerro Chuño, bajo el liderazgo directivo desde Tacna.
Un segundo ingreso es por Iquique, en un grupo donde está Estrella (aLias de CarLos GonzáLez, uno de los líderes de la banda recién recién condenado en Chile a presidio perpetuo caLificado). ELlos se coordinaban con Santiago, que es eL tercer punto de ingresd A la capital chilena, por ejemplo, en 2018 llegó Larry ÁLvarez. alias Larry Changa. uno de los fundadores del TdA junto a Guerrero. Entró como turista, en vuelo comercial Se estableció un par de años en Santiago, donde donde Lavaba dinero en distintas empresas de Fachada, como restaurantes. Cuando se vio con La policía encima, huyó en 2022. Hoy se encuentra detenido en Colombia. mientras Chile y Venezuela han levantado peticiones de extradición.
Según Ronna Risquez hay antededentes e hitos que sostienen la idea de que Chile “sigue siendo el centro más grande de operación del Tren de Aragua en América Latina Nombra la presencia de líderes del TdA en nuestro país, La existencia del grupo ya en todas Las regiones chilenas ylos bullados juicios donde se ha condenado a miembros de La banda Anterior al del Lunes. ya en marzo de 2025 hubo un juicio en que se condenó a 34 personas de la facción Los Gallegos. quienes sumaron en total 650 años de presidio.
“Posiblemente la operación en ChiLe haya sido más fuerte hace unos años, antes de que empezaran los juicios. peto claramente sigue siendo una operación importante. señala Risquez Risquez De hecho. agrega ella tiene información de que las policías han estado buscando en Chile a uno de los medio hermanos del “Niño Guerrero. 3 )N “Oportunidades” El incremento de La ola migratoria desde Venezuela, a partir del 2017. fue aprovechada por el Tren de Aragua Aragua para crecer como organización criminaL enfatiza Zeballos.
“Parte de La migración se dió por canales Formales, peto otra fue producto de un tráfico de migrantes. donde este grupo arma una econornia ilicita Funciona por rutas irregulares yelTren de Aragua empieza a cobrar cobrar en ellas.
El problema es que no todos los migrantes tienen capacidad de pago yahi esta banda ve otras oportunidades jrú no puedes pagar?. entonces vas a pasar esto por mi. ¿Tú no puedes pagar?. entonces cuando Llegues vas a trabajar para miy tus primeros sueLdos son mios” Así van armando una gobernanza criminal en territorios que empiezan a dominar.
Además, aprovechan espacies donde el crimen local no ha entrado aún o lo ha hecho tímidamente: yque ellos pueden explotar mejor “En Chile, por dar un ejemplo, ven la prostitución como un mercado no regulado, en ese limbo de que está permitido y no. Ellos generan un mercado, incorporan a esas migrantes que no pudieron pagar el paso y que ahora en condiciones de semiesclavitud trabajan para ellos. A las que se resisten. las asesinan, Es terrible”, dice Zeballos. Una lógica similar se usó para entrar alcircuito de tráfico de ketamina.
EITdA se da cuenta pronto de que necesita necesita más gente para seguir expandiéndose y, según Zeballos, ofrece dos modelos: “Uno, la franquicia de la marta o sea a un grupo criminal criminal de origen venezolano que no tenía marca le permiten usar el nombre, a cambio de pagarles gran parte del dinero que obtengan en sus delitos. Y dos. la Línea pura que viene de Tocorón y que también tiene sus enviados. DeLegados que hacen una especie de auditoria auditoria del funcionamiento de Las franquicias, y tienen la capacidad de determinar si están o no alineadas. Si no lo están. castigan.
El peor pecado que puedes cometer es quedarte con dinero que es delTren deAragua / Economías iLícitas / Dice Zeballos “ElTren de Aragua. ( como todo crimen organizado. es 1 un modelo económico que busca rentabilidad a través de la explotación de economias ilicitas. Su negocio no es infundir miedo, ni temor, ni matar personas; ése es el método. El negocio del Tren de Aragua es tomar las ganancias de Las econornias iLícitas e inyectarlas a la economía formal Ése es el objetivo. El método, en todo caso, no deja de tener relevancia. “Sobre todo después de La pandemia, pandemia, el método más exitoso de Las estructuras estructuras criminales es la violencia desmedida. irracional, pero esenciaLmente simbóLica.
Por ejempLo. nos sorprendemos de que lLeguen dos camionetas y disparen 400 tiros contra una casa, pero eso no tiene nada de estúpido: estúpido: es un mensaje de poder: Tengo capacidad capacidad de disparar 400 municiones: el. siguiente paso será matarte si no obedeces a mi poder de fuego. No olvidemos que las policias en Chile tienen lo tiros al año para entrenar.
Ellos tienen 400”. Pero insiste: “El objetivo del Estado no es desarttular los métodos. sino las economias iLícitas que imponen los métodos La expLotación de esas economias ilícitas generan ganancias, a las que elTdA busca sacar sacar provecho. “Ya no se trata de guardar el dinero dinero para que se pudra en Las murallas, como le pasó a Pablo Escobar.
En el caso del Tren de Aragua. como aún es una organización nueva. gran parte de sus recursos sirve para potenciar potenciar elgrupo criminal Pagan más, reclutan más gente. compran más armas. más bienes. arman locales para el lavado de actives, invierten invierten en conocimiento de tecnología de cri pto Lavado, etc. Pero siempre son l. os mega líderes quienes reciben buena parte de esa ganancia Y el resto Lo acepta porque piensa que algún día pueden Llegar a ser uno de esos lideres. Es La logica de crecimiento. Esto es una empresa.
Tú entras como ingeniero y puedes terminar siendo el CEO si eres realmente bueno”. El experto comenta que hoy se observan situaciones como que las extorsiones ya no se cobran en dinero efectivo, sino a través de plataformas de pago. que son más difTciles de rastrear. Aunque igual se sigue Lavando dinero de modo tradicional a través de rubros como alimentación, transporte, barberias, casas de cambio. También empresas con actividad duaL generan ganancias Licitas e ilícitas.
Por ejemplo. enÁrnética Latina han surgido farmacias farmacias donde se lavan activos, a través de venta simulada, y al mismo tiempo se utilizan para vender medicamentos Falsificados, uno de Los mercados ilícitos más fuertes y rentables en el crimen organizado. Y también permiten importar ciertos insumos para convertirlos en drogas sintéticas ¿ V está ocurriendo eso en ChiLe? Sólo decir que los modelos exitosos se replican. Zeballos dice no manejar cifras de las ganancias del TdA “Creo que esa es una falencia fuerte de los estudios académicos, de los estudios independientes, de los investigadores investigadores y del Estado.
La econometría criminaL medir la ganancia de esta economía iLícita es un desabrí ¿ Cuántos son? ZebaLLos dice que hay estimaciones estimaciones diversas sobre cuántos miembros delTdA hay en Chi pero se calcula que deben ser al menos unas 500 personas activas. “Yo personalmente no tengo una cifra. Tiendo a pensar que es más que esas estimaciones que he escuchado.
Pero hay un fenómeno compLejo allí, porque existen muchas personas que se sienten deL Tren de Aragua y en realidad no lo son; digamos digamos que son simpatizantes pero no militantes Este grupo no tiene un nivel de exigencia de ingreso como otras estructuras criminaLes más avanzadas, como la Cosa Nostra. precisa. Por su parte. Rísquez señala que en La composición composición de ese grupo hay mayoritariamente venezolanos, aunque también se han visto otros extranjeros e incluso chilenos. Funcionan con células, equipos de personas donde hay niveles de liderazgo y tam bien ciertos niveles de especialización. Respecto de los miembros delTdAdetenidos delTdAdetenidos en Chile, Zeballos tampoco aventura una cifra. Si. Risquez: Recuerdo que en enero o febrero, febrero, la entonces ministraTohá dijo que hasta esa Fecha había algo así como 200 detenidos.
Es una referencia interesante”. EL tema carcelario no es menor EITdA creció en La cárceL sabe cómo reclutar aLli a sus soldados y expandir su estructura criminal Entonces, ante eso, definitivamente el sistema penitenciario chileno tiene que avanzar como una política de Estado que se adapte alas condiciones y exigencias del crimen organizado. organizado.
Por ejemplo, definir definitivamente el rolde Gendarmería o entender cómo va a ser La función de reinserción. porque si alguien piensa que solamente llenar de personas las cárceles es una solución al crimen organizado, está muy equivocado”. ELTdA se ha expandido porAmérica Latina. pero hay países de la región donde aún no tiene operaciones. precisa Risquez Y nombra a Argentina. Ecuador, Uruguay o República Dominicana. La preocupación, en todo caso. no aminen En el verano, Estados Unidos incLuyó a la banda dentro de los grupos tenoristas. tenoristas. Yen España recientemente se detuvo a dos miembros delgrupo. “aunque todavía no hay pruebas concretas de que haya una operación allí”. TaLón de Aquiles Q.
Q. ,Tiene elTren de Aragua algún talón de Aquiles. algún flanco _/ vulnerable2 Zeballos no duda: Creo que donde eL Estado reaLmente puede goLpear a esta estructura criminal es en su infraestructura económica Además de los liderazgos. es importante goLpear sus economias. economias. Es decir, disminuir sus Flujos de dinero”. Dice que esta tarea debe incluir distintas acciones, aunque algunas parezcan pequeñas. pequeñas. Si le preguntas a cualquier persona cuál es el delito más recurrente en Providencia. te dirá que el robo deL celular Y lodos te van a decir que fue un extranjero.
La pregunta que debemos hacernos es ¿ Y esos celulares se vuelven a vender en Chile o no? Si vas a cualquier courier. te vas a dar cuenta de la cantidad de celulares que se envían aVeneweb. aVeneweb. Si queremos luchar contra el crimen organizado hay que preocuparse de esas cosas.
Porque asi como el líder se puede dedicar dedicar a tenerla banda de sicarios más fuerte del mundo y secuestrar a (Ronald) Ojeda, también se dedica a robar celulares porque no desaprovecha el control del territorio.
Su negocio es controLar el territorio. ¿Realmente ¿ Realmente queremos luchar con esto? Entonces veamos una normativa para exigirles a las empresas de courier que cualquier envio que se mande a CoLombia. a Venezuela. de productos que son de alto robo, debas por lo menos acreditar el origen del producto o saber si tiene un encargo por robo o está bloqueado. Si no hay desincentivo para robar celulares, seguirá ocurriendo porque es un buen mercado. Hay que hacer difíciles las economias del crimen organizado”. + “CREO QUE DONDE EL ESTADO REALMENTE PUEDE GOLPEAR A ESTA ESTRUCTURA CRIMINAL ES EN SU INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA. ADEMÁS DE LOS LIDERAZGOS, ES IMPORTANTE GOLPEAR SUS ECONOMÍAS”, SEÑALA PABLO ZEBALLOS. PabLo zebarLos. experto en crimen organizado. 4 Ronna Rísquez, periodista venezolana..