Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas
Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas e Acusación Se acusan delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falsoEstaideacaptó fondos porcien tos de millones de pesos a través de depósitos a plazo, con el obje tivo de luego retirar la inversión o. l interés, con la opción de in: vertir por un nuevo plazo.
Auna presunta víctima que pu: so $200 millones, los imputados le habrían entregado cheques de garantía que “al momento de co. brarlos fueron protestados pororden de no pago por incumplimiento de contrato”. El Ministerio Público sostuvo que con los fondos captados, “en lugar de realizar verdaderas operaciones de factoring con su empresa Factop, las simularon me diante la emisión de facturas falsas desde sociedades de las cuales eran socios”. En medio de préstamos impa gos, los hermanos Jalaff obtuvieron “una solución de tipo financiero respecto de dicha insolvenciamediantela estructuración de un fondo deinversión público" de LarrainVial, por medio de Bulnes.
Parra señaló que ante la posibilidad de que los delitos fuesen investigados, Daniel Sauer y ÁlvaroJalaff recurrieron a Hermosilla y Villalobos, quienes habrían sobornado a Mejías a cambio de información sobre la situación tributaria de sus representados, Álvaro Jalaff fue el único que habló antes de la audiencia: “Estamos tranquilos y estamos en los abogados manos dela Justicia, que van a demostrar y, por su puesto, vamos a poder esclarecer en este minuto todo lo que se ha dicho através de la prensa de formasoberbia e irresponsable, que es totalmente falso”. iaa “asta la próxima semana H podría extenderse la au. diencia de formalización contra 19 personas por el Caso Factop, desprendido del Caso Audios, es decir, las operaciones del abogado Luis Hermosilla quien ayer fue reformalizado -y su equipo con el objetivo de be neficiara laempresa de factoring mediante presuntos delitos de sobomo, lavado de activos, esta: a, infracción al Código Tributa rio, administración desleal y uso malicioso de instrumento priva do mercantil falso, denominado este último como “facturas ideológicamente falsas”. Además de Hermosilla, fueron reformalizados la abogada Leo narda Villalobos -quien grabó el audio que da origen ala otra cau sa por corrupción -y el exfuncio nario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías, quien presuntamente habría recibido pagos ilícitos.
Entre las 300 personas presentes en la sala del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago también estaban los excontroladores de Factop Daniel y Ariel Sauer, jun además de toa Rodrigo Topelberg; Álvaro y Antonio Jalaff, junto a Cristian Menichetti, los tres de Grupo Patio, arista porla que han Andrés declaradolosexministros Chadwick y Felipe Ward, a causa de presuntotráfico de influencias, entre otros cargos.
Aellosse sumaron ocho ejecu: tivos dela empresa financiera Larrain Vial: su director ejecutivo, Manuel Bulnes; directorde finan: zas, Felipe Porzio; los directores del área de activos, José Correa y Jaime Oliveira; además del geren: te de finanzascorporativas, Sebastián Cereceda; su par de distribu ción institucional, Andrés Bulnes; la gerenta corporativa de gestión y planificación, Andrea Larraín; y el gerente general de activos, Claudio Yáñez.
CÍRCULO DE AMISTADES La fiscal Lorena Parra señaló Sauer "crearon quelos hermanos un grupo de empresas o holdingAudiencia se podría extender hasta la próxima semanala audiencia junto a sus abogados y otros personeros del PoderTEA Se prevé que la formalización se extienda por varios días producto de la cantidad de imputados. al cual ledieronel nombre de fantasíadeSum Capital”, que incluía a Factop SpA, STF Capital Corre dores de Bolsa SpA y Factop Corredores de Bolsa de Productos S.
A, destinada a actividades “mayormente lícitas". Aesta firmaseañadió Guayasade ellas, princi min Spa: “Dentro palmente se encuentran Comer cial y Textil Ziko Limitada e Inversiones DAS Limitada, afectando de paso el normal funciona miento del mercado.
Parra relató 26 casos de clientes de las tres sociedades de los hermanos Sauer que sufrieron un perjuicio económico al solicitar préstamos, mientras que la capta ción defondos la realizaban direc: tamente losimputadosy su papá, Alberto Sauer, “quien convenció aungran número de personas de su círculo de amistades y cerca nos para entregar grandes sumas de dinero a Factop SpA". Según Fiscalía, los controlado-res decían que Factop “es una em presa solvente, con un elevado volumen de negocios y operacionesdefactoring, alas cualesirían destinados los fondos captados del público, ofreciendo incre mentar la rentabilidad de las rescon interepectivas inversiones”, ses alrededor del 2%.. Ejecutivos concurrieron a Judicial, lo que sumó más de 300 en una sala. Audiencia se podría extender hasta la próxima semana