Autor: Antonio Jalaff, junto a Cristian
Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas
Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas Redacciónasta la próxima semana podría extenderse laaudiencia de formalización contra 19 personas por el Caso Factop, desprendido del Caso Audios, es decir, las operaciones del abogado Luis Hermosilla -quien ayer fue reformalizado -y su equipo con el objetivo de beneficiar a la empresa de factoring mediante presuntos delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, denominado este último como “facturas ideológicamente falsas”. Además de Hermosilla, fueronreformalizados la abogada Leonarda Villalobos -quien grabó el audio que da origen a la tra causa por corrupción y elexfuncionario del Servicio deImpuestos Intemos, Patricio Mejías, quien presuntamente habría recibido pagos ilícitos.
Entrelas300 personas presentesenlasala del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago también estaban los excontroladores de Factop Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelbergs además de Álvaro yMenichetti los tres de Grupo Patio, arista por la que han declaradolosexministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, acausa de presunto tráfico de influencias, entre otros cargos.
Aellosse sumaron ocho ejecutivos dela empresa financiera LarrainVial: su director ejecutivo, Manuel Bulnes; director de finanzas, FelipePorzáo; los direc toresdeláreadeactivos, JoséCorea y/aime Oliveirasademás del gerente de finanzas corporativas, Sebastián Cereceda; su par dedistribucióninstitucional, An-drés Bulnes; la gerenta corporativa de gestión y planificación, Andrea Larraín; y el gerente general de activos, Claudio Yáñez.
CÍRCULO DE AMISTADES La fiscal Lorena Parra señaló que los hermanos Sauer “erearon ungrupo de empresaso holdingalcual le dieron el nombre defantasíade Sum Capital”, que incluía a Factop SpA, STF Capital Corredores de Bolsa SpA y Factop Corredores de Bolsa de Productos S. A, destinada aactividades “mayormente líctas”. Aestafirmase añadió Guayasamin Spa: “Dentro de ellas, principalmente se encuentran Comercial y Textil Ziko Limitadae Inversiones DAS Limitada, afectando de paso el normal funcionamiento del mercado.
Parra relató 26 casos de delos hermanos Sauer que su frieronun perjuicio económico dosporordendeno de contrato”. El Ministerio Público sostuimiento vo quecon los fondoscaptados, “enlugar derealizar verdaderasSauer, “quien convenció a un gran número de personas desu círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop SpA”. Según Fiscalía, los controladores decíanqueFactop “esuna empresasolvente, con unelevado volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuales irían destinados los fondos captados del público, ofreciendoincrementar la rentabilidad delasrespectivas inversiones”, conintereses alrededor del 2%. Esta idea captó fondos por cientos de millones de pesos a través de depósitos a plazo, con elobjetivo de luego retirarla inversióno elinterés, conlaopción deinvertir porun nuevo plazo.
Auna presunta víctima que puso $200 millones, losimputados le habrían entregado checlientes de las tres sociedades ques degarantíaque“almomento de cobrarlosfueron protestapago porin alsolicitar pré i que la captación de fondos la realizaban directamente losimputados y su papá, Albertooperaciones de factoringconsu empresa Factop, las simularon mediantela emisión defacturas falsas desde sociedades de las cuales eran socios”, Enmedio de préstamos impagos, los hermanos Jalaffobtuvieron “unasolución de tipo financiero respecto de dicha insolvencia mediante la estructuración de un fondo deinversión público” de LarrainVial, por medio de Bulnes. Parraseñaló queante la posibilidad de que los delitos fuesen investigados, Daniel Sauer y ÁlvaroJalaf'recurrieronaHermosilla y Villalobos, quienes habrían sobomado formación sobre la situación tributaria desusrepresentados.
Álvaro]alafffue elúúnico que aMejías a cambio deinhablóantes dela audiencia: “Estamos tranquilos y estamos en manos dela Justicia, los abogados que van a demostrar y, por supuesto, vamos a poder esclareceren este minuto todo lo que seha dichoa través dela prensa de formasoberbiae irresponsable, queestotalmente falso”. c3. CASO AUDIOS. Ejecutivos concurrieron a la audiencia junto a sus abogados y otr personeros del Poder Judicial, lo que sumó más de 300 en una sala.
