Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas
Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas Redacciónpaoasta la próxima semana podría extenderse laaudiencia de formalización contra 19 personas por el Caso Factop, desprendido del Caso Audios, es decir, las operaciones del abogado Luis Hermosilla -quien ayer fue reformalizado -y su equipo con el objetivo de beneficiar a la empresa de factoring mediante presuntos delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, denominado este último como “facturas ideológicamente falsas”. Además de Hermosilla, fueronreformalizados la abogada Leonarda Villalobos -quien grabó el audio que da origen a la tra causa por corrupción y elexfuncionario del Servicio deImpuestos Intemos, Patricio Mejías, quien presuntamente habría recibido pagos ilícitos.
Entrelas300 personas presentesenlasala del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago también estaban los excontroladores de Factop Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelbergs además de Álvaro yMenichetti los tres de Grupo Patio, arista por la que han declaradolosexministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, acausa de presunto tráfico de influencias, entre otros cargos.
Aellosse sumaron ocho ejecutivos dela empresa financiera LarrainVial: su director ejecutivo, Manuel Bulnes; director de finanzas, FelipePorzáo; los direc toresdeláreadeactivos, JoséCorea y/aime Oliveirasademás del gerente de finanzas corporativas, Sebastián Cereceda; su par dedistribucióninstitucional, An-SE PREVÉ QUE LA FORMALIZACIÓN SE EXTIENDA POR VARIOS DÍAS PRODUCTO DE LA CANTIDAD DE IMPUTADOS.
Sauer, “quien convenció a un gran número de personas desu círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop Spa”. Según Fiscalía, los controladrés Bulnes; la gerenta corporativa de gestión y planificación, Andrea Larraín; y el gerente general de activos, Claudio Yáñez.
CÍRCULO DE AMISTADES dores decíanqueFactop “esuna La fiscal Lorena Parra señaló empresasolvente, con unelevaque los hermanos Sauer “erearon ungrupo de empresaso holdo volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuadingalcual le dieron el nombre les irían destinados los fondos defantasíade Sum Capital”, que captados del público, ofrecienincluía a Factop SpA, STF Capidoincrementar la rentabilidad tal Corredores de Bolsa SpA y delasrespectivas inversiones”, Factop Corredores de Bolsa de conintereses alrededor del 2%. Productos S.
A, destinada aactiEsta idea captó fondos por vidades “mayormente líctas”. cientos de millones de pesos a Aestafirmase añadió Guatravés de depósitos a plazo, con yasamin Spa: “Dentro de ellas, elobjetivo de luego retirarla inprincipalmente se encuentran versióno elinterés, conlaopción Comercial y Textil Ziko Limitadeinvertir porun nuevo plazo. dae Inversiones DAS Limitada, Auna presunta víctima que afectando de paso el normal puso $200 millones, losimputafuncionamiento del mercado. dos le habrían entregado cheParra relató 26 casos de clientes de las tres sociedades ques degarantíaque“almomento de cobrarlosfueron protestadelos hermanos Sauer que su pago porinfrieronun perjuicio económico dosporordendeno alsolicitar pré de contrato”. El Ministerio Público sostui que la captación de fondos la imiento vo queconlos fondoscaptados, realizaban directamente losim“enlugar derealizar verdaderas putados y su papá, Alberto operaciones de factoringconsu empresa Factop, las simularon mediantela emisión defacturas falsas desde sociedades de las cuales eran socios”, Enmedio de préstamos impagos, los hermanos Jalaffobtuvieron “unasolución de tipo financiero respecto de dicha insolvencia mediante la estructuración de un fondo deinversión público” de LarrainVial, por medio de Bulnes. Parraseñaló queante la posibilidad de que los delitos fuesen investigados, Daniel Sauer y ÁlvaroJalaf'recurrieronaHermosilla y Villalobos, quienes habrían sobomado formación sobre la situación tributaria desusrepresentados.
Álvaro]alafffue elúúnico que aMejías a cambio deinhablóantes dela audiencia: “Estamos tranquilos y estamos en manos dela Justicia, los abogados que van a demostrar y, por supuesto, vamos a poder esclareceren este minuto todo lo que seha dichoa través dela prensa de formasoberbiae irresponsable, queestotalmente falso”. c3Antonio Jalaff, junto a Cristian. CASO AUDIOS. Ejecutivos concurrieron a la audiencia junto a sus abogados y otr personeros del Poder Judicial, lo que sumó más de 300 en una sala.