Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas
Fiscalía relata cómo operaba Factop en el primer día de la formalización de 19 personas SE PREVÉ QUE LA FORMALIZACIÓN SE EXTIENDA POR VARIOS DÍAS PRODUCTO DE LA CANTIDAD DE IMPUTADOS.
Sauer, “quien convenció a un drés Bulnes; la gerenta corporativa de gestión y planificación, Andrea Larraín; y el gerente general de activos, Claudio Yáñez. operaciones de factoringconsu empresa Factop, las simularon mediantela emisión defacturas falsas desde sociedades de las cuales eran socios”. Enmediode préstamos impagos, los hermanos Jalaf'obtuvieron “unasolución de tipo financiero respecto de dicha insolvencia mediante la estructuración de un fondo deinversión público” de LarrainVial, por medio de Bulnes. gran número de personas desu círculo de amistades y cercanos para entregar grandes sumas de dinero a Factop SpA”. Según Fiscalía, los controlaCÍRCULO DE AMISTADES dores decianqueFactop “esuna La fiscal Lorena Parra señaló empresasolvente, con unelevaque los hermanos Sauer “erearon ungrupo deempresaso holdo volumen de negocios y operaciones de factoring, a las cuadingalcual le dieron el nombre les irían destinados los fondos defantasíade Sum Capital”, que captados del público, ofrecienincluía a Factop SpA, STF Capido incrementar la rentabilidad tal Corredores de Bolsa SpA y delasrespectivas inversiones”, Factop Corredores de Bolsa de conintereses alrededor del 2%. Productos S.
A, destinada aactiEsta idea captó fondos por vidades “mayormente líctas”. cientos de millones de pesos a Aestafirmase añadió Guatravés de depósitos a plazo, con yasamin Spa: “Dentro de ellas, elobjetivo de luego retirar la inprincipalmente se encuentran versiónoelinterés, conlaopción Comercial y TextilZiko Limitadae Inversiones DAS Limitada, A una presunta víctima que afectando de paso el normal puso $200 millones, losimputafuncionamiento del mercado. dos le habrían entregado cheParra relató 26 casos de ques degarantíaque “almomenclientes de las tres sociedades to de cobrarlos fueron protestadelos hermanos Sauer que supago porindosporordendeno frieron un perjuicio económico alsolicitar pré mientras que la captación de fondos la realizaban directamente losimputados y su papá, Alberto Parraseñaló queante la posibilidad de que los delitos fuesen investigados, Daniel Sauer y ÁlvaroJalaf'recurrierona Hermosilla y Villalobos, quienes habrían sobomado formación sobre la situación tributaria desus representados.
ÁlvaroJalafffue elúúnico que aMejías a cambio deinhablóantes dela audiencia: “Estamos tranquilos y estamos en manos dela Justicia, los abogados que van a demostrar y, por supuesto, vamos a poder esclareceren este minuto todo lo que seha dicho através dela prensa deformasoberbiae irresponsable, queestotalmente falso”. c3 de contrato”. El Ministerio Público sostuvo quecon los fondoscaptados, “en lugar derealizar verdaderasRedacción asta la próxima semana podría extenderselaaudiencia de formalización contra 19 personas por el Caso Factop, desprendido del Caso Audios, es decir, las operaciones del abogado LuisHermosilla «quien ayer fue reformalizado -y su equipo con el objetivo de beneficiar a la empresa de factoring mediante presuntos delitos de soborno, lavado de activos, estafa, infracción al Código Tributario, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, denominado este último como “facturas ideológicamente falsas”. Además de Hermosilla, fueron reformalizados la abogada Leonarda Villalobos -quien grabó el audio que da origen ala otra causa por corrupción -y el exfuncionario del Servicio de Impuestos Intemos, Patricio Mejías, quien presuntamente habría recibido pagosilícitos.
Entrelas300 personas presentesenlasala del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago también estaban los excontroladores de Factop Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg; además de Álvaro y Antonio Jalaf; junto a Cristian Menichetti, los tres de Grupo Patio, arista por la que han declarado los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, acausa de presunto tráfico de inNuencias, entre otros cargos.
Aeellosse sumaron ocho ejecutivos dela empresa financiera LarrainVial: su director ejecutivo, Manuel Bulnes; director de finanzas, FelipePorzio; los direcJosé Cotores del áreadeactivos, rea y Jaime Oliveira;además del gerente de finanzas corporativas, Sebastián Cereceda; su par dedistribucióninstitucional, An-. CASO AUDIOS. Ejecutivos concurrieron a la audiencia junto a sus abogados y otros personeros del Poder Judicial, lo que sumó más de 300 en una sala.