Mas de 50 detenidos por lavado de dinero para el Tren de Aragua
Mas de 50 detenidos por lavado de dinero para el Tren de Aragua BREVES SANTIAGO La Policía de Investigaciones (PDI) desbarato una red de más de 50 personas vinculada al Tren de Aragua que lavó US$ 13,5 millones mediante criptoactivos. La investigación denominada "Tren del Mar" se desarrollo durante un año y marca un hito en la persecución del crimen organizado transnacional en Chile, señalaron desde la PDI.
Por orden de las fiscalias, lideradas por las de Taparacá, Valparaíso y Los Lagos, la PDI realizó allanamientos en 55 domicilios en siete regiones para capturar a los delincuentes que crearon un esquema de lavado de dinero desde actividades ilícitas, como trafico de drogas, secuestro, extorsión, trata de personas y amenazas hacia empresas licitas de distintos rubros, para ingresarla al sistemabancario.
Extranjeros con situación regular eran fundamentales para el sistema, pues podian abrir cuentas en bancos, según detalló el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, que expuso que el dinero salia hacia Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina..