Fiscalía detalla operación de empresa para el lavado de activos por robo de madera
Fiscalía detalla operación de empresa para el lavado de activos por robo de madera ¡ Silva Leal Karimosivacdariodsura lamadas telefónicas, inforLo de Conaf, información ¡ proporcionada en querellas y denuncias del Servicio de Im: puestos Intemos (SID), análisis de facturas y boletas entregadas por la empresa Forestal Queule son parte de los antecedentes expuestos porla fiscal de Alta Complejidad, Marcela Barahona, dando cuenta deel rol que 8 personashabríancumplido al interiorde una asociación ilícita dedicada a lare: ceptación de madera, delitos tributarios, lavado de activos y faci litación de facturas falsas.
En la continuación de la audiencia de formalización iniciada este martes, la persecutora expli có la forma en que la organiza ción desarrollaba un plan de ne: gocios, el cual habíasido liderado al menos entre 2020 y 2022 por Cristian Reyes Castro como administrador de la Forestal Queule; la accionista y gerente general Este la Soto Ulloa que realizó manio brasdelavado; Felipe Moraga Roa y Carlos Ayala Osses por proveer facturas falsas por servicios; ade más de Vladimir Chávez Neira como administrativo que gestionaba guías de despacho falsas. A ellos se sumaba la acción en el lavado de activosa Diego Reyes Garay (hijo del líder de la organi zación) junto a Javier Ramírez Núñeza quiensele relacionaaorganizacionesencargadas del hurto de madera.
INVESTIGACIÓN Hasta el momento, la indagato ria de la Fiscalía ha podido deter minar que Forestal Queule SpA emitió facturas de venta al menos alas empresas Foraction, Promasa y Forestal Leonera (existiendo otras bajo investigación como Kimwood y Forestal Filomena), estas empresas efectuaron pagos a Forestal Queule Esta asuvez, pagóaorganizacio. nesencargadas del hurto de madera lideradas por Rodrigo Ormeño conocido como El Mentolato y condenado por ello este año», así comoaJavierRamírez, detenidoen enero de este año pordelitos deincendio, robo de madera, entre otros, también conocido como Coipo.
Estos dos se encargaban de trasladarla madera hasta los compradoresfinales esdecir, lasempresas que habían emitido los pagos. 2 mil millones de dólares fueron transferidos al extranjero en agosto de este año como forma de ocultar el dinero producto del ilícito DE CAME En la segunda jornada de la formalización de 8 personas por asociación ón lícita Fiscalía detalla operación de empresa para el lavado de activos por robo de madera La fiscal de Alta Complejidad, Marcela Barahona, explicó la forma en que se relacionaban los miembros de la Forestal Queule con otras organizaciones dedicadas al robo de madera, la obtención de documentos falsos y el posterior lavado de los activos.
No obstante, para que la made: ra pudieraservendidae ingresada almercao foral Rlipe Morga y Carlos Ayala se encargaban de generar facturas falsassobre servi cios mientras que otras personas 2022 es el año hasta el cual la empresa estuvo realizando actividades ilícitas relacionadas a la venta de madera robada quenoformanparte deestaimpu tación, identificadas como José García Antileo, Bernardita Salas Antileo y José Miguel Reyes, ha brían entregado facturas falsas de compra para el mismo fin.
Producto de estas operaciones, la fiscal indicó que "las ventas ascendían aproximadamente a $13 mil millones, también hemos da: do distintos montos que fueron transferidosa los partícipes ya los vendedores de madera y aún así hay parte importante del dinero que aún no sabemos dónde se encuentra.
Obviamente respecto de estos dineros se han hecho todas las gestiones que corresponden pataidentificar básicamentea través de Gafilat Internacionaleldestino de este dinero y poder incautar o retenerlo donde se encuentra". Un ejemplo de esto, fue que en agosto de este año el líder y su hi jo Diego junto a una ejecutiva hablan porllamadade undepósitoal extranjero de más de 2 mil millo nes de dólares.
Al respecto, Barahonaindicóque"esunamaniobra delavadodemanual, efectuadasabiendo, queriendo y entendiendo de quése tratabacl asunto". REGISTROS Entre los extensos anteceden tes entregados por el Ministerio Público durante la formalización, destacan losregistrosdellamadas que daban cuenta de cómo la or ganización conocía el origen ilí cito de la madera, realizaban acciones para evitar ser descubier tos, entregaban documentación falsa y efectuaban acciones de lavado de activos y ocultamiento de dinero en el extranjero.
A través de verificaciones con informes de instituciones del Es: tado, se determinó quelos predios La fiscal advirtió que pese alas denuncias por estos ilícitos, entre el 2020 y 2022 la realidad de violencia en la zona impedía el control policial.
LA RUTA DE LA MADERA MADERA + Robo o hurto Durante años se han registrado denuncias porrobo o hurto demadera desde predios privados, sin embargo no se lograba avanzar con suseguimiento o trazabilidad. con suseguimiento o trazabilidad. e Lavado de la madera Indagatorias como esta buscan establecer que la acción de empresas de la zona facilitan entregan documentos para ingresar la materia prima al mercado formal. materia prima al mercado formal. + Lavado de activos En este caso, a través de ocultamiento de dinero y compra de diferentes bienes dispuestos también para la venta a través de una distribuidora, se lavaba el dinero. distribuidora, se lavaba el dinero. desde donde se aseguraba que se estaba explotando madera, por ejemplo, del fundo Toquihue en La Araucanía, desde donde las fac: turasindican compras por más de 170 mil metros cúbicos de materiaprima, mientras que según un informe de Conaf en el mejor de los casos solo se habrían podido obtener 50.300 metroscúbicos de madera entre el 2019 y el 2022.
En la audiencia seindicó que la explotación forestal ilícita duraba incluso meses en los que los operativos de detección flagrante fueron muy escasos, ante lo cual, la fiscal indicóque la situación de seguridad en lazona no permiticron mayores resultados, ya que incluso cuando se realizaban las denuncias, personal policial no lograba ingresar a los lugares.
Duranteesta jomadala audien cia será reanudada a las 9 horas, instanciaen la queel tribunal decidirási acoger las solicitudes del Ministerio Público respecto a aplicar las medidas cautelares de prisión preventiva a Cristian Re. yes, Estela Soto, Diego Reyes, Felipe Moraga y Javier Ramírez; el arresto domiciliario y arraigo na: cional de Carlos Ayala y Sergio Rebolledo; además del arresto noctumo y arraigo nacional de Vladimir Chávez..