Autor: PELIGROS

Alerta por uso de criptomonedas para ocultar el patrimonio de criminales
Alerta por uso de criptomonedas para ocultar el patrimonio de criminales CEDIDAs de sistemas digitales. Ya se handas se ha convertido en un pilar esencial para combatir el crimen organizado en el mundo digital”, dijo el persecutor.
Eljefe del Ministerio Públicoen la región explicó que, si bien las transacciones en criptoactivos son públicas, la identidad delos usuarios puede mantenerse oculta utilizando mecanismos como el uso deseudónimos, de mezcladores decriptomonedas (mixers) o mone-deros anónimos. “Esto crea una fachada de privacidad que los delincuentes explotan para ocultar ganancias ilícitas pro-venientes deactividades como el narcotráfico, el fraude y laextorsión”, agregó. Además, los criptoactivos se pueden ocultar en diversasjurisdicciones de distintos paí-ses del mundo, situación quecomplica la identificación y elembargo de bienes, y favorece actividades ilícitas como el “blanqueo” fondos.
El fiscal detalló que los másavezados en este ámbito hanresultado ser las organizaciones de origen venezolano, las cuales, debido a la realidad económica de su país, llevan años utilizando estas monedas virtuales para proteger su patrimonio lícito. “Recordemos que Venezuela hatenido una crisis económica de años, donde el di-nerose depreciarápidamente debido ala inflación. Entonces, la organización criminal venezolana prefirió mover su dinero a criptoactivos mucho antes queel resto de los países latinoamericanos, y eso lo están haciendo también en Chile”, manifestó.
EQUIPO ESPECIAL Frente este escenario, la Fiscalía Regional de Antofagasta ya seestá preparando, y esasí que ha creado un equipo especial parala investigación de criptomonedas y criptoactivos, acargo de un fiscal de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, FACC. Pero lameta, deta11ó Juan Castro Bekios, no esso-lamente realizar investigación frente al hallazgo fortuito de operaciones de este tipo. El principal desafio es ser capaces de detectar, de antemano, si una organización está emsistemas para pleando estos hacer transacciones nacionales o transnacionales, y hacer seguimiento de ese dinero.
“Ese es el paso que tenemos que dar, no digo que lo otro no sea importante, el Ministerio Público ha incautado criptoactivos, y tenemoscómo resguardarlos, pero el paso siguiente en nuestras investigaciones es avanzar, ya no solo enla investigación patrimonial tradicional, sino que incorpo rar esta capacidad de pesqui-sar el patrimonio digital de las organizaciones criminales”, SOStuvO.. Parael Fiscal Regional, esta tarea es primordial pues, si guiendoel rastro del dinero di gital, es posible identificarlíderes, socios y redes enteras dedicadas a distintas actividades ilícitas.
“La investigación patrimonial de criptoactivos no solofortalece la capacidad de los Estados para combatir el crimenorganizado, sino que también protege la legitimidad del sistema financiero y envía un mensaje claro a los delincuentes: incluso en el mundo digital, no existerefugio seguro parala riqueza obtenida deforma 03 ilegítima”, concluyó.
Redacción cronicaOmercurioantofagasta. cl aevolución queestán teL niendo las organizaciones criminales generaconstantemente nuevas alertasparael Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y una delas principales en este momento es el uso de criptomonedas o criptoactivos para esconder el patrimonio ilícito de estos grupos.
ElFiscal Regional, Juan Castro Bekios, explicó que investi gaciones llevadas adelante, tanto en Antofagasta, como en Calama, han detectado operaciones de este tipo realizadas por bandas, principalmente extranjeras, que utilizan el dinero digital para burlar los controles del sistema financiero tradicional y evitar que la acumulación física de efectivo llamela atención delos investigadores.
“Llega a ser paradójico, tuvimos un allanamiento importante, a una organización criminal de origen venezolano, que cometió secuestros con homicidio y que tenía actividades de tráfico de drogas y vinculaciones con trata de personas, y el dineroquelesincautamos fueron apenas 70 mil pesos, lo que escapa totalmente a la lógica de estas organizaciones, cuya motivación es precisamente acumular patrimonio”, señaló el persecutor. Castro Bekios dijo que una delas explicaciones a este fenómeno es la utilización de nuevas estrategias para ocultar el dinero, entre las cuales destaca el uso de criptoactivos o criptomonedas. “La dinámica delictual ha cambiado y las organizaciones criminales han sofisticado las formas de ocultar y mover su patrimonio.
Ya no es tan habitual encontrar grandes cantidades de dinero en efectivo, Hoy como ocurría años atrás. las organizaciones criminales hancomenzado a utilizar criptomonedas para mover su capital sin pasar por los sistemas bancarios tradicionales, evadiendo así controles legales. Por ello, la investigación de transacciones en criptomone-. DINÁMICA. Equipo especial del Ministerio Público investigará movimientos de dinero a tray detectado casos de organizaciones delictuales que utilizan esta modalidad en las ciudades de Antofagasta y Calama. EL FISCAL REGIONAL. JUAN CASTRO BEKIOS, DESTINARÁ UN EQUIPO ESPECIAL PARA PESQUISAR ESTE ILÍCITO QUE CUENTA CON ANTECEDENTES EN LAS CIUDADES DE ANTOFAGASTA Y CALAMA.