EXTRACTOS: CGE Compañía General de Electricidad S.A.
EXTRACTOS: CGE Compañía General de Electricidad S.A. Compañía General de Electricidad S.A.
Sociedad Anónima Abierta lnscripción en el Registro de Valores N 1141 CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del directorio, cítese a los señores accionistas a junta ordinaria de accionistas para el día 22 de abril de 2026 a las 1 0:00 horas, la que se efectuará en forma presencial o a través de medios remotos, en las oficinas de la sociedad ubicada en Avenida Presidente Riesco N5.561, Piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse e informar sobre las siguientes materias: 1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025; 2. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2025 y, en especial, respecto del pago de un dividendo definitivo N16 de $1 783 por acción; 3. Informar los gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2025; 4. Elección del Directorio; 5. Determinación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2026; 6. Informar sobre la política de dividendos acordada por el directorio para el ejercicio 2026; 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2026; 8. Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad; 9. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones del Título XVI de la Ley N18.046 ; 1 0. Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria.
DIVIDENDO DEFINITIVO N16 Se comunica a los señores accionistas que el directorio ha acordado proponer a la junta ordinaria de accionistas citada precedentemente, el reparto de un dividendo definitivo N16 de $1783 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2025, a pagarse el día 11 de mayo de 2026.
Tendrán derecho a dicho dividendo definitivo los accionistas que figuren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su pago, esto es, el día 5 de mayo de 2026.
MEMORIA Y BALANCE En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N 18.046, la memoria anual, el balance y los demás estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad y publicados en la página web: www.cge.cI FUNDAMENTACIÓN DE OPCIONES DE EMPRESAS DE AUDITORIA EXTERNA La fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2026, se encuentran a disposición de los accionistas en la página web: www.cge.cI.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES Tendrán derecho a participar en la junta antes citada los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 16 de abril de 2026. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de lajunta y a la hora en que ella se inicie. El poder para comparecer en la Junta, se encuentra disponible para su descarga en el banner “Participación remota en Junta Ordinaria de Accionistas de CGE, abril 2026”, en la página web de la Sociedad www.cge.cI.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA POR MEDIOS REMOTOS De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N435 y el Oficio Circular N1.141, dictados por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 18 de marzo de 2020, se informa que, para aquellos accionistas que así lo deseen, la Sociedad ha dispuesto un mecanismo para participar en la junta ordinaria de accionistas singularizada precedentemente, mediante la utilización de medios remotos.
Para acceder a estos últimos, aquellos accionistas interesados deberán enviar desde el 7 y hasta el 21 de abril de 2026 a las 19:00 horas, un correo electrónico a la casilla lmontecinoscge. cl, manifestando su interés en participar en la junta de accionistas, adjuntando los antecedentes detallados en el banner “Participación remota en Junta Ordinaria de Accionistas de CGE, abril 2026”, disponible en la página web de la Sociedad www.cge.cl. EL GERENTE GENERAL. - - -