Mafia china en Chile estafaba a estadounidenses
Mafia china en Chile estafaba a estadounidenses En un operativo realizado en cinco regiones, la PDI detuvo a 44 ciudadanos chinos y chilenos que conformaban una organización criminal dedicada a estafar en el extranjero. Según detallaron las autoridades, la banda internacional, que operaba principalmente en la Región de Tarapacá, engañó a más de 400 foráneos, principalmente estadounidenses de tercera edad, para que realizaran inversiones en empresas fraudulentas en Chile. Desde la PDI señalaron que estos delincuentes se PDI ganaban la confianza de las víctimas para que luego depositaran más dinero, a quienes de un momento a otro se les perdía el rastro.
La organización creó alrededor de 119 sociedades comerciales, incluyendo empresas de papel y otras con actividad real, algunas de ellas a través de la plataforma estatal "Tu Empresa en un día", mediante las cuales fragmentaban y triangulaban el dinero proveniente de estas estafas.
En la investigación se estableció que los delincuentes lavaron al menos US$67 millones a través de estas estafas denominadas "matanza de cerdo" y que en total, a través de estas empresas falsas, habrían blanqueado más de US$200 millones a través del sistema financiero chileno. Desde la PDI dijeron que luego de lavar el dinero, los estafadores lo transferían a cuentas en Hong Kong, Taiwán, entre otras. @. SE LES INCAUTARON CERCA DE $50 MILLONES EN EL OPERATIVO.