Credicorp capital denuncia bicicleta y triangulacion financiera en querella contra sartor
Credicorp capital denuncia bicicleta y triangulacion financiera en querella contra sartor POR CRISTÓBAI MUÑOZ casi una semana de ser presentada, se liberé la uerella interpuesta por Credicorp Capital en el marco de las medidas yposteriorrevocación de existencia de la AGF Sartor por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En el texto, ingresado por su abogado abogado Juan Domingo Acosta, la firma de capitales peruanos denuncia estafa, infracción a la Ley de Mercado Mercado de Valores, delitos a la Ley de SociedadesAnónimasy negociación incompatible de particulares.
Lo anterior, “en contra de todas aquellas personas vinculadas a la propiedad y a la administración de Sartor Administradora General de Fondos S.A., y que la investigación del Ministerio Público determine que han tenido intervención punible en los hechos”, sostuvo la querella.
Según el documento, hasta la primera primera resolución del 15 de noviembre de la CMF contra Sartor AGF, que restringió los aportes a sus fondos denunciando graves deficiencias en su modelo de negocios, “mis representadas representadas ignoraban porcompletoque algunas de lasentidadescon quienes los fondos de Sartorhabian realizado operaciones, fueran relacionadas o vinculadas a directores o accionistas de SartorAGF, infringiendo el articulo 17 Ley Única de Fondos ILUFI entre otras normas”. “Ello fue asi porque Sartor AGF y sus personeros ocultaron a las a portantes, a la CMF y al mercado en general esta circunstancia creada e implementada por ellos para su propio beneficio y en detrimento de los fondos de inversión”, apuntó. Dada esta situación, el 18 de noviembre noviembre losfóndos mutuos peruanos de Credicorp que invertían en tres vehiculosde Sartor domiciliados en Chile solicitaron el rescate total de su capital en estos instrumentos.
Además, comenzaron una revisión lo más detallada posible sobre la cartera cartera de inversiones de las sociedades que hablan recibido inversiones de los fondos de Sartor, incluyendo solicitudes de información al mismo SartorAGF”, sostuvo la acción judicial de Credicorp.
“Esta información no estaba en los estados financieros de esos fondos de inversión ni en un informe o análisis emanado deSartorAGF(... J se recibia información de la cartera, pero se ocultaba la relación que existía entre Sartor AGF y quienes recibían esos supuestos préstamos” denunció el texto.
Según la información entregada por Sartor AGF, apuntó la querella, su fondo “Sartor Facturas USD” entregó financiamiento a tres sociedades sociedades vinculadas a directivos y socios de Sarton Emprender Capital Perú, con US$ 14,3 millones en tres préstamos; Mikopo S.A., con US$13,75 millones en tres créditos; y Danke SpA, con US$ 14,4 millones en cuatro operaciones. Por su parte, el fondo de inversión “Sartor Táctico Perú” contenía seis préstamos a Emprender Capital Perú por US$ 2,5 millones. De esta manera, aseguré la querella de Credicorp, se otorgaron USS 45 millones en préstamos a estas tres sociedades relacionadas.
La “bicicleta” financiera De acuerdo al texto, lo más grave de estos hechos sería que “esos préstamos efectuados por Sartor AGF con cargo a losfondos, encubrian una bicicleta financiera, pues los receptores finales de esos dineros eran otros fondos de inversión administrados administrados por SartorAGF, en los que Credicorp no participaba.
“La revisión de los activos subyacentes subyacentes de estas sociedades receptoras receptoras de los dineros y relacionadas o vinculadas con SartorAGF, permitió verificar que éstas, a su tumo, entregaron entregaron financiamiento a otros fondos de inversión administrados por SartorAGF”, denunció la querella. y añadió: “Estas operaciones eran parte de una bicicleta financiera mediante la triangulación de estos dineros desde los fondos de Sartor a otros fondos de inversión que administra SartorAGF”. La querella precisó que “si se analizan analizan en detalle los financiamientos realizados por el fondo de inversión SartorFacturas USDa lassociedades Danke, Emprender Capital y Mikopoy se comparan con losfinanciamientos que estastres últimas hicieron a otros fondos de inversión administrados por Sartor, se concluye que existen coincidencias exactas en montos y fechas de vencimiento”. Para ello, ejemplificó con una serie de operaciones en relación a EmprenderCapital, en cuya propiedad participaría el exgerente general de Sartor AGF, Juan Carlos Jorquera, que recibió préstamos de “Sartor Facturas USD” por US$ 5,5 millones con vencimiento al ide diciembre de este año.
“A su vez, Emprender Capital realizó tres operaciones de financiamiento financiamiento con fecha de vencimiento el 1 de diciembre de 2024 y que suman los mismos USS 5.500.000 : i) 1JSS 2.500.000 al fondo sartor sartor Táctico Internacional, iii USS 1.300.000 al fondo Sartor Táctico y iiij US$ 1.700.000 al fondo fondo Sartor Leasing”, denunció el documento. Situaciones similares se repetirian con Mikopo y Danke. “Las tres sociedades relacionadas o vinculadas a SartorAGF no pagaron a los fondos de Sartor estos créditos a su vencimiento”, vencimiento”, apuntó.
En cuanto a los perjuicios, la querella querella señaló que “SartorF procedió a sustraer US$ 45.032.013 desviándolos desviándolos a tres sociedades relacionadas o vinculadas [... ) bajo el falso ropaje de operaciones de deuda o créditos documentados mediante pagarés para darle ura aparente formalidad y apego a los reglamentos internos de los fondos de Sartor”. “En nada altera la existencia de este detrimento patrimonial el hecho de que como parte de las maniobras delictivas de los personeros de Sartor AGF con sus relacionadas ovinculadas, ovinculadas, hayan cubierto contablemente este faltante mediante pagarás, instrumento que ni siquiera fueron pagados por sus suscriptores a sus vencimientos, lo que demuestra su suscripción sólo fue una maniobra para ocultar estosdel itos”, concluyó la querella. 0 4* 3R TSR 1 Credicorp Capr denuncia ir irJet, : y triangul financiera” querella contra Sartor Según el texto, las sociedades relacionadas a Sartor recibieron préstamos de un fondo de inversión y entregaron financiamiento a otros vehículos de la intervenida gestora. ¡ Nuevo liquidador en Sartor El timón de SartnrAGF cam biará de manos en medio del proceso de intervención y liquidación de la gestora comandado por la Comisión para el Mercade Financiero ICMF), tras acusar una serie de irregularidades en su modelo de negocios. Este viemes, el Consejo de la CMF acordó designar como liquidador de la adminístradora a Ricardo Budinich, en reemplazo de Fernando Pérez quien originalmente fue encomendado con la tarea. Según anunció el regulador a través de un comunicado, Hudinich, quien asumirá sus funciones el 6 de enero, es ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y cuenta con una destacada trayectoria profesional. “Ha sido miembro del Comité Financiero del Ministerio de Hacienda, asesor del Consejo del Banco Central de Chile, director de empresas y miembro en comités de vigilancia de fóndos de inversión, destacó el regulador..