EXTRACTOS: ENEL GENERACIÓN CHIESA.
EXTRACTOS: ENEL GENERACIÓN CHIESA. ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.
Sociedad Anónima Abierta JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio de Enel Generación Chile SA., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en forma híbrida, esto es, presencial y por medios remotos, el día 25 de abril de 2025, a partir de las 9:00 horas en calle Roger de Flor 2725 Torre 2 piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias: 1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024; 2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; 3. Renovación total de los miembros del Directorio; 4. Fijación de la remuneración de los directores; 5. Informe sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2024; 6. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley 18.045 ;7. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo; 8. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento; 9. Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos; 1 0.
Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N 18.046 ; 1 1 Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida por la Circular N 1 81 6 de la Comisión para el Mercado Financiero; 1 2. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas y, 1 3. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio de Enel Generación Chile SA., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en forma híbrida, esto es, presencial y por medios remotos, el día 25 de abril de 2025, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, en calle Roger de Flor 2725 Torre 2 piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias: 1.
Modificar los estatutos de Enel Generación Chile SA. en el sentido de cambiar la moneda funcional de la Sociedad de pesos a dólares de los Estados Unidos de América, proponiendo para ello modificar el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio del estatuto, así como actualizar los mismos, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital suscrito y pagado de la Sociedad es la suma de quinientos cincuenta y cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ciento cuatro con treinta y ocho centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US$554.741. 1 04,38 ) dividido en ocho mil doscientos un millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta (8.201. 754.580 ) acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma señalada en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos.
” “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de quinientos cincuenta y cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ciento cuatro con treinta y ocho centavos de dólares de los Estados Unidos de América (US$554.741. 1 04,38 ) dividido en ocho mil doscientos un millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta (8.201. 754.580 ) acciones nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha”. 2. Otorgar y aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de la Compañía que incorpore la modificación antes indicada, así como otras que puedan ser acordadas en la Junta; 3.
Adopción de los acuerdos necesarios para llevar a cabo la reforma estatutaria propuesta, en los términos y condiciones que en definitiva apruebe la Junta, y para otorgar los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos que adopte dicha Junta. PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2024 ya se encuentran publicados en el sitio web de Enel Generación Chile SA., https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-generacion.html.
MEMORIA Se hace presente que de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 inciso final y 75, ambos de la Ley N18.046, una copia del balance y de la MemoriaAnual, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas, se encuentran publicadas en el sitio web https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-generacion.html.
COPIAS DE DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN OPCIONES SOMETIDAS A VOTACIÓN Comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N18.046, ya se encuentran publicadas las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, incluyendo la información relativa al proceso de elección de la Empresa de Auditoría Externa, en el sitio web de la sociedad https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-generacion.html.
PARTICIPACIÓN A LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de las Juntas. En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por otra persona, sea o no accionista. Para ese objeto se adjunta una carta poder, que deberá ser presentada en las fechas y lugares que se señalan en el párrafo siguiente.
Al respecto, se informa que las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Enel Generación Chile SA. se realizarán en calle Roger de Flor 2725 Torre 2 piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, en forma híbrida, esto es, presencial y por medios remotos. Mayores detalles sobre la operación de todos los mecanismos y procedimientos se encontrarán disponibles en el sitio web de la compañía https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-generacion.html. Para lo anterior, la Sociedad cuenta con un sistema de participación y votación remota, que permite cumplir con los estándares que exige la normativa vigente. La descripción detallada de todos los procedimientos y mecanismos de participación remota, que incluye la calificación de poderes, se encontrarán disponibles en la página web de la compañía, https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-generacion.html.
La calificación de poderes será efectuada por medios remotos los días 22,23 y 24 de abril de 2025 hasta las 14.00 horas, conforme al procedimiento y metodología que será puesto a disposición de los accionistas a través de la página web de la compañía. EL GERENTE GENERAL. -