Caso Factop: Fiscalia formalizará a hermanos Jalaff, Menichetti y directores y ejecutivos de LarrainVial
Caso Factop: Fiscalia formalizará a hermanos Jalaff, Menichetti y directores y ejecutivos de LarrainVial 1. íIjIdiligencia par; \ / más de una docena f de imputados quedó J \ fijada para el l3de J ero de 2025. *_ _w POR CRISTÓBAL MUÑOZ Un grupo de 13 imputados serán formalizados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del denominado Caso Factop.
La diligencia solicitada por el Ministerio Público fue acogida por el tribunal durante la tarde de este lunes y se realizará el 13 enero de 2025 por una serie de delitos tributarios y económicos que se investigan.
La lista de imputados que serán formalizados es encabezada por los exaccionsitas de Patio, los hermanos Alvaro y Antonio Jalaff, quienes además fueron apuntados por el Ministerio Público como los principales beneficiados del esquema esquema de facturas falsas al interior de Factop.
También fue incluido el socio fundador de la compañía y exgerente de operaciones, Cristian Menichetti, La Fiscalía también induyó a ocho directivos del holding LarrainVial, en el marco de la trama del fondo de inversión “Capital Estructurado 1», que buscaba transformar deudas de Antonio Jalaff en una participación accionaria en Grupo Patio.
Por el lado de la gestora Larra joVial Activos, administradora del vehículo, serán formalizados los directores directores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín yAndrés Buines estos últimos tres son socios de la matriz, además del gerente general, Claudio Yáñez. De LarrainVial serán formalizados el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, yel director ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Buines, ambos socios de la compañía. La instancia se llevará a cabo en la ya programada reformalización de los coimputados Daniel Sauery Luis Flores, para el 13 de enero en el Centro de Justicia de Santiago.
Los delitos Según un escrito ingresado el viernes pasado por el persecutor a cargo de la causa, el fiscal adjunto de Las Condes, Juan Pablo Araya, para solicitar la diligencia, la for malización de los 13 imputados será por “por la participación y responsabilidad que les cabe” en seis delitos. Se trata de lavado de activos, estafa, administración deslealy uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. Por el lado de la Ley de Mercado de Valores, se incluyen incluyen cotizaciones o transacciones ficticias de valores Además, la Fiscalía imputa el delito tributario de declaración maliciosamente incompleta de impuestos. El lugar de comisión sería en las comunas de Las Condes Condes y Vitacura, a partir de 2019 a la fecha.
Oí, r oci o orn o at oes por al la 05 0 Id 5 41yc, 100 r 1 aya o ca ¡ ve sa dii u 1 CU 1 este ydeti a 01 05 LarrainVial arremete A través de un hecho esencial del fondo “Capital Estructurado 1”, LarrainVial rechazó “enfáticamente una medida que nos parece carente de fundamento, considerando que la administradora, sus directores y gerente general han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa vigentes, velando siempre por el mejor interés del fondo y sus aportantes”. “De los antecedentes derivados de la actualización de la carpeta carpeta investigativa, hemos tomado conocimiento de nuevos hechos hasta ahora desconocidos por mi representada, en virtud de lo cual, la administradora ha decidido ejercer todas las acciones civilesy penales que correspondan en contra de los señores Antonio Jalaff, Alvaro Jalaff, Luis Flores, Cristián Meni chetti, Daniel Sauer, además de STF, sus directores, accionistas y/o ejecutivos, y contra todos aquellos quienes resulten responsables de los perjuicios causados al fondo y sus aportantes”, añadió el documento firmado por el gerente general de la gestora, Claudio Yáñez,.