Caso Audio: Luis Hermosilla será imputado por soborno y lavado de dinero, y SII se querella por delitos tributarios
Caso Audio: Luis Hermosilla será imputado por soborno y lavado de dinero, y SII se querella por delitos tributarios Fue la primera señal de su inminente formalización. Hace exactamente una semana la Fiscalía Metropolitana Oriente le tomó declaración al abogado y exasesor del Ministerio del Interior Luis Hermosilla, por el caso Audio. Fueron dos días de diligencias en los que el penalista no ejerció su derecho a guardar silencio.
En los pasillos de los tribunales se comentaba que habría estado buscando configurar una atenuante, la de colaboración con la indagatoria, por ejemplo, porque ya entonces era inminente que enfrentaría una imputación por soborno y lavado de dinero. Finalmente, los investigadores confirmaron ayer su decisión. Ingresaron un escrito en el 4 Juzgado de Garantía de Santiago y solo resta que este fije una fecha para la audiencia.
Ya habían transcurrido nueve meses --y múltiples diligencias-desde que se conociera la grabación en que el abogado, su par Leonarda Villalobos y el empresario de Factop, Daniel Sauer, abordaban el eventual pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Si bien la semana pasada el abogado Juan Pablo Hermosilla afirmaba que su hermano Luis pudo "haber dicho, pero no hizo", la fiscalía determinó que sí había posibles delitos, incluidos tributarios.
También Villalobos, su esposo Luis Angulo y empleados públicos, uno de ellos del servicio, enfrentarán cargos, aunque por distintas "combinaciones" de ilícitos, de acuerdo a conocedores del caso. n "Diferencia entre lo (... ) percibido y lo declarado" Los delitos tributarios contra el penalista, Villalobos y su marido se sumaron tras la reciente querella del SII. Respecto de Hermosilla, el servicio estableció que provocó un perjuicio al fisco por más de $800 millones.
La acción penal detalla: "Se constató que el querellado Luis Hermosilla durante los años tributarios 2020,2021, 2022,2023 y 2024 consignó en los correspondientes Formularios 22, sobre Declaración Anual de Impuestos a la Renta, ingresos constitutivos de renta por montos menores a los que efectivamente percibió en los respectivos ejercicios comerciales anuales, rebajando de forma indebida la base imponible del Impuesto Global Complementario". Y agrega: "Razón por la cual dichas declaraciones impositivas son maliciosamente falsas". Explica, además, que entre 2019 y 2023 recibió depósitos en su cuenta corriente desde las sociedades Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada: casi $2.000 millones. También, de la Sociedad de Profesionales Luis Hermosilla Abogados, por más de $377 millones.
Pero, "solo consignó en los respectivos Formularios 22 un monto total de $858.763.433, por concepto de retiros efectuados desde estas sociedades, verificándose una diferencia entre lo (... ) percibido y lo declarado ascendente a $1.294.353.737". n Se advierten depósitos bancarios en efectivo sin "procedencia" clara Tal como lo advirtió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) meses atrás, el SII también detectó depósitos en efectivo en las cuentas de Luis Hermosilla, sin que se pudiera determinar "su procedencia". Igualmente, el ingreso de documentos bancarios tampoco tuvo explicación. "Durante el mismo período, el querellado Luis Hermosilla percibió en su cuenta corriente (... ) ingresos constitutivos de renta producto del depósito de documentos bancarios y de dinero en efectivo por una suma ascendente a $376.039.120", dice la querella.
Y advierte que "del análisis efectuado por el Departamento de Delitos Tributarios de este servicio (... ) no fue posible identificar con certeza la procedencia de estos fondos". n El perjuicio a las arcas públicas de Villalobos y su esposo A Leonarda Villalobos se le atribuye, además del cohecho, un perjuicio fiscal de más de $300 millones. Así, en la acción judicial se detalla el rol de ella y de su esposo Luis Angulo. Entre otras cosas, se les imputa hacer una declaración a la renta menor a sus ingresos, pero, además, el uso de facturas ideológicamente falsas, estableciendo el SII un perjuicio fiscal de más de $200 millones.
Dice que ambos modificaron la base imponible "mediante distintas maniobras maliciosas, tales como la utilización de facturas falsas para acreditar gastos, gastos sin el adecuado respaldo documentario, supuestos ingresos amparados en la emisión de facturas falsas, la utilización de cuentas puente en su contabilidad, entre otras". n Dolo, debido a experiencia tributaria y legal de los abogados, dice SII Hacia el final de la acción, el organismo advierte que los abogados y querellados conocían el rubro y, por lo tanto, las ilegalidades.
Destaca que la "condición de contribuyente, desde largo tiempo, ya que registra como inicio de actividades desde 1993, su condición de abogado, y su participación en diferentes sociedades, lo que denota un conocimiento suficiente sobre sus obligaciones tributarias y las consecuencias de su inobservancia". Y añade respecto de la abogada y su marido algo similar: "Denota un conocimiento". Otro punto que se menciona es "la cantidad y complejidad de las maniobras utilizadas, a efectos de evadir el impuesto a la renta que verdaderamente le correspondía, tanto de sí misma como contribuyente individual, como también de la empresa de su cónyuge Asesorías y Negocios Commercia SpA". Fiscalía comunicó al juzgado que formulará cargos y solo resta que se fije fecha para audiencia Caso Audio: Luis Hermosilla será imputado por soborno y lavado de dinero, y SII se querella por delitos tributarios L. CRUZAT y M. VEGA El abogado y su par Leonarda Villalobos habrían provocado un perjuicio fiscal superior a $1 mil millones, según la acción penal.
Además de los profesionales, serán formalizados funcionarios públicos, uno de ellos, del mismo organismo fiscalizador. "Se constató que el querellado Luis Hermosilla durante los años tributarios 2020,2021, 2022,2023 y 2024 consignó (... ) ingresos constitutivos de renta por montos menores a los que efectivamente percibió (... ). Rebajando de forma indebida la base imponible del Impuesto Global Complementario". EXTRACTO DE LA QUERELLA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS El abogado Luis Hermosilla (a la izq. ) declaró como imputado la semana pasada, acompañado de su abogado y hermano, Juan Pablo.
ATON n Causa por chats cambiaría de juzgado y se espera que pareja de ministra Ángela Vivanco declare próximamente ante fiscalía Pendiente se encuentra que el Ministerio Público responda a la solicitud de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de poder prestar su declaración a raíz del caso "WhatsApps". La solicitud, según quienes conocen el caso, fue realizada la semana pasada por su abogado Jorge Villalobos. Se espera que la diligencia se concrete próximamente.
A fines de julio pasado, se incautaron los celulares de Migueles y del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, debido a que se indaga un chat entre ambos, el que habría sido encontrado en el teléfono de Luis Hermosilla, a su vez, investigado en el caso Audio (ver nota principal). Migueles, de acuerdo a ese mensaje, le habría ofrecido a Palma un doctorado y el puesto de fiscal metropolitano Centro Norte en el contexto del último concurso para fiscal nacional.
Ayer, en tanto, la jueza Isabel Correa, del 7 Juzgado de Garantía de Santiago, declaró que dicho tribunal era incompetente para conocer la causa derivada de la querella del abogado Fernando Leal por eventual omisión de denuncia y tráfico de influencias, en el marco de estos chats. Leal había hecho la presentación ante ese tribunal, pero la magistrada derivó la acción al 4 Juzgado de Garantía, donde ya se tramita la causa que involucra a Hermosilla..