SOCIEDAD MÉDICA, APOYO A LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN AMPLIADA SpA
DIARIO OFICIAL V DE LA REPUBLICA DE CHILE SECCIÓN Ministerio del Interior y Seguridad Pública CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS Núm. 44.091 Miércoles 5 de Marzo de 2025 Página 1 de 3 Empresas y Cooperativas CVE 2617509 EXTRACTO JORGE ELIAS TADRES HALES, Notario Público Temuco, oficio en esta ciudad A.
Varas Nº 976, certifico: Por escritura pública fecha 20 de febrero de dos mil veinticinco, ante mí, doña ESTEFANY SCARLETTE CARES RUBIO, chilena, soltera, abogada, cedula de identidad número dieciséis millones novecientos ochenta y dos mil doscientos setenta guion cero, domiciliada en avenida San Martín numero novecientos veinticuatro, oficina cuatrocientos tres, de la comuna y ciudad de Temuco, redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la “SOCIEDAD MÉDICA, APOYO A LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN AMPLIADA SpA” de fecha 19 de febrero de 2025, Rol Único Tributario número setenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y uno guion seis; la cual fue constituida por escritura pública de fecha diez de agosto del año dos mil dieciséis, ante don Luis Latorre Martin, Abogado, Notario Público Suplente del titular doña Myriam Amigo Arancibia, de la Vigésimo Primera Notaria de Santiago, y anotada al Repertorio de Instrumentos Públicos bajo el número trece mil novecientos cuatro del año dos mil dieciséis, y cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rio Bueno, a fojas cuarenta y cuatro vuelta, número treinta y nueve del año dos mil dieciséis, y publicado en la edición del Diario Oficial número cuarenta y un mil quinientos treinta y nueve, de fecha veintidós de agosto del mismo año.
Dicha sociedad fue modificada por: UNO) Escritura pública de fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, otorgada en la Notaría de Temuco de don Jorge Elías Tadres Hales, la cual se encuentra inscrita en extracto a fojas mil cuatrocientos cincuenta y ocho vuelta, número ochocientos veintitrés en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año dos mil diecinueve, y publicada en la edición del Diario Oficial número cuarenta y dos mil quinientos tres, con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve; y DOS) Escritura pública de fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós, otorgada en la Notaría de Temuco de don Jorge Elías Tadres Hales, la cual se encuentra inscrita en extracto a fojas mil ciento noventa y ocho, número seiscientos treinta y tres, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año dos mil veintidós, y publicada en la edición del Diario Oficial número cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y uno, con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. - VOTACIÓN Y ACUERDOS.
Tras analizar y deliberar detalladamente los términos de las materias expuestas por el señor Presidente, se llama a los señores accionistas a votar separadamente cada uno de los temas tratados en la tabla, de acuerdo al procedimiento de votación establecido.
Así, la Junta Extraordinaria de Accionistas, adoptó los siguientes acuerdos, a los cuales dio lectura el señor Presidente y que fueron votados y aprobados, separadamente por los concurrentes a esta Junta, que representan la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto por la Sociedad, esto es seiscientas cincuenta acciones.
Dichos acuerdos producirán sus efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente Asamblea: PRIMER ACUERDO: Aprobar el balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, preparado por la empresa de Asesoría Contable externa.
Además, se aprueba el Estado de Situación Financiera de la Sociedad, presentado por el Presidente y que se adjuntara al final del acta que se levante de esta Junta de Accionistas, como anexo a la misma, y se protocolizara conjuntamente con la escritura pública a la que se reduzca dicha acta bajo su misma fecha y número de repertorio.
Aprobado con mayoría absoluta, esto es, con SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias con derecho a voto. - SEGUNDO ACUERDO: Se aprobó la enajenación del activo fijo de la sociedad, esto es, el inmueble ubicado en calle Hochstetter número mil dos, oficina ochocientos cinco, Edificio K BUSINESS CENTER, de la comuna de Temuco, la cual se encuentra inscrita a fojas diez mil ochocientos noventa y cuatro, número ocho mil ciento dieciocho, correspondiente al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año dos mil veintidós.
Para tal efecto, el administrador y representante legal de la sociedad don MARCELO ALEJANDRO POTTHOFF NAVARRETE, contará con Director: Felipe Andrés Peroti Díaz Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl CVE 2617509 Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N511, Providencia, Santiago, Chile. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada.
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE Núm. 44.091 Miércoles 5 de Marzo de 2025 Página 2 de 3 todas las facultades y poderes necesarios para llevar a cabo la venta, pudiendo fijar todos los términos y condiciones para la enajenación del inmueble antedicho, estableciendo todos los elementos de los actos y contratos que se celebren para la enajenación, sea que se trate de elementos de la esencia, naturaleza o accidentales.
Aprobado con mayoría absoluta, esto es, con SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias con derecho a voto. - TERCER ACUERDO: Modificar los estatutos de la sociedad en cuanto a la administración de la misma, con efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública la presente acta.
En consecuencia, se aprueba modificar la cláusula DECIMA y DECIMA SEGUNDA, de la escritura de constitución de sociedad, quedando en consecuencia sin efecto además la cláusula QUINTA, número dos, de la escritura de modificación de la sociedad, de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, repertorio seis mil ochocientos cincuenta y tres guion dos mil veintidós, de la Notaria de don Jorge Tadres Hales de la ciudad de Temuco. Por tanto, se elimina el cargo de GERENTE GENERAL, quedando únicamente don MARCELO POTTHOFF NAVARRETE, en calidad de administrador de la sociedad, en los siguientes términos: a) TÍTULO TERCERO. “De la Administración”. DÉCIMO. La sociedad será administrada y representada exclusivamente por don MARCELO ALEJANDRO POTTHOFF NAVARRETE, ya individualizado, en calidad de ADMINSTRADOR de la sociedad.
Las funciones y facultades son delegables, tanto de administración como de disposición, a través del otorgamiento de mandatos o poderes generales o especiales a favor de uno o más de los accionistas o a favor de terceros. El ADMINISTRADOR representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros.
Está investido de todas las facultades de administración y disposición de bienes que expresamente le confiera la ley, la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos contratos respecto de los cuales las leyes exijan estas circunstancias. b) TÍTULO CUARTO.
DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad solo será representada por el administrador, don MARCELO ALEJANDRO POTTHOFF NAVARRETE, ya individualizado, quien desempeñara las funciones de secretario en las juntas de accionistas, si no se hubiera designado uno especialmente al efecto. Aprobado con mayoría absoluta, esto es, con SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias con derecho a voto. - CUARTO ACUERDO: Se aprueba realizar las modificaciones estatutarias a fin de plasmar los acuerdos aquí obtenidos.
Aprobado con mayoría absoluta, esto es, con SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias con derecho a voto. - QUINTO ACUERDO: Los accionistas indicaron que los acuerdos adoptados en esta Asamblea produzcan sus efectos a partir de la fecha en que se reduzca a escritura pública el Acta que da cuenta de la misma. Aprobado con mayoría absoluta, esto es, con SEISCIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias con derecho a voto.
SEXTO ACUERDO: Para efectos de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en esta Asamblea, los accionistas convinieron en otorgar los siguientes poderes: a) Reducción del acta a escritura pública y legalización de las reformas a los estatutos acordados en la junta: Se faculta a doña ESTEFANY CARES RUBIO, cedula de identidad dieciséis millones novecientos ochenta y dos mil doscientos setenta guion cero, abogada, para que reduzca a escritura pública, todo o parte del acta de la presente junta, y para que efectúe todos los tramites, actuaciones y gestiones que fueren necesarios o convenientes para legalizar sus acuerdos, y para otorgar y suscribir toda escritura pública o instrumento declarativo, complementario, aclaratorio o rectificatorio, incluso se encuentra facultada para realizar saneamiento, relativo a las aprobaciones y acuerdos adoptados, para lo cual actuará en representación de la Sociedad y sus accionistas, según sea el caso.
Adicionalmente, se acordó facultar al portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública del acta de la presente junta o un extracto autorizado de la misma, para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que sean necesarias en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente y recabar su publicación en el Diario Oficial y, en general, para realizar cualquier otro procedimiento o tramite que sea pertinente o necesario para obtener la completa legalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta, todo lo cual podrá requerir y efectuar cuantas veces lo estimare necesario para la correcta y completa legalización de estos antecedentes. b) Trámite ante el Servicio de Impuestos Internos: Facultar a las contadoras Auditoras doña Leslie Fabres Tobar, cedula de identidad número diecisiete millones trescientos sesenta y seis mil ciento treinta y uno guion dos, y a doña María José Cabrera, cedula de identidad número quince millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y siete guion K para que, indistintamente concurran al Servicio de Impuestos Internos y efectúe en representación de la Sociedad, y realicen todos los trámites y actuaciones que sean necesarios y pertinentes para llevar a cabo los acuerdos adoptados en esta junta, con las más amplias atribuciones y facultades, pudiendo al efecto firmar todo tipo de formularios, acompañarle anexos, desistirse de los mismos y ser notificados a nombre de la sociedad de cualquier actuación. Aprobado con mayoría absoluta, esto es, con SEISCIENTAS CINCUENTA Director: Felipe Andrés Peroti Díaz Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl CVE 2617509 Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N511, Providencia, Santiago, Chile. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada.
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE Núm. 44.091 Miércoles 5 de Marzo de 2025 Página 3 de 3 ACCIONES ordinarias con derecho a voto. SEPTIMO ACUERDO: Por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acuerda protocolizar el balance de la sociedad y cuadro de activo fijo. CLAUSURA. Antes de poner término a la reunión, el señor Presidente agradece la comparecencia de los accionistas, y da la palabra a fin de indicar cualquier otro punto. Sin más observaciones, se da por cerrada la presente junta extraordinaria.
Por tanto, habiéndose tratado todas las materias objeto de la presente Junta, el Presidente puso término a misma siendo las quince horas con treinta minutos. - CERTIFICACION NOTARIAL: CERTIFICO: Que la presente acta, es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD MÉDICA, APOYO A LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN AMPLIADA SpA, realizada el día diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, a las catorce horas con treinta minutos, en mi oficio de calle Antonio Varas novecientos setenta y seis, Temuco. Temuco, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco. - Hay firma ilegible y un timbre que dice Jorge Elías Tadres Hales - Notario Público Temuco”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Temuco, 24 de febrero de 2025. Director: Felipe Andrés Peroti Díaz Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl CVE 2617509 Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N511, Providencia, Santiago, Chile. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl