EXTRACTOS: RIPLEY CORP S.A.
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CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del directorio y conforme los estatutos sociales de Ripley Corp S.A. (la "Sociedad"), se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2025, a las 10:00 horas, a realizarse en el hotel Best Western Premier, ubicado en Alonso de Córdova N*5727, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Aprobación de la memoria, balance y estados financieros de la Sociedad, así como el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; b) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2024 y su distribución; así como la exposición respecto de la política de dividendos de la Sociedad; Cc) Información sobre los procedimientos empleados en la distribución de los dividendos; d) Elección del directorio de la Sociedad; e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2025; f) Elección de clasificadoras de riesgo para el año 2025; g) Determinación y aprobación de las remuneraciones del directorio, así como dar cuenta de los gastos del mismo; h) Fijación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, así como del presupuesto para su funcionamiento durante el año 2025; i) Dar cuenta de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores durante el año 2024, su informe de gestión anual y de los gastos en que ha incurrido; j) Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el directorio en relación con operaciones de la Sociedad con partes o personas relacionadas; k) Dar cuenta de los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N*1.816 de la Comisión para el Mercado Financiero; y 1) En general, tratar toda otra materia que sea de competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS El balance, los estados financieros y el informe de auditores externos correspondientes al ejercicio 2024, fueron publicados en la página web de la Sociedad el día 12 de marzo de 2025, en el siguiente hipervínculo: https://s201. q4cdn. com/897468021/files/doc_financials/2024/q4/v2/Estados-FinancierosRipley-Corp-S-A-31-12-2024-Firmados. pdf MEMORIA ANUAL Se informa que, conforme al artículo 75 de la Ley N*%18.046 y el Oficio Circular N%444 de la CMF de fecha 19 de marzo de 2008, la Sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la Memoria Anual, en formato digital en su página web https: //inversionistas. ripley. com/Spanish/Reporte-Anual-2024 FUNDAMENTACIONES Con fecha 10 de abril de 2025, la Sociedad procedió a publicar en el siguiente hipervínculo https://inversionistas.ripley.com/Spanish/Shareholders-MeetingFoundations-2025-Spanish las fundamentaciones de las materias que serán sometidas a votación de los accionistas en la Junta Ordinaria de Accionistas. Junto con lo anterior, se procederá a publicar en dicho sitio web la información adicional que pudiera servir para fundamentar las diversas opciones sometidas a su voto.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Podrán participar en esta Junta Ordinaria, los titulares de acciones de Ripley Corp S.A., que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma. CALIFICACIÓN DE PODERES La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, entre las 09:00 y 09:30 horas. EL GERENTE GENERAL EL GERENTE GENERAL EL GERENTE GENERAL.