Así operaba el clan Canessa, acusado como el líder del megafraude de facturas falsas
Así operaba el clan Canessa, acusado como el líder del megafraude de facturas falsas Fiscal Eduardo Baeza describió cómo funcionaba la organización Así operaba el clan Canessa, acusado como el líder del megafraude de facturas falsas Este lunes fueron formalizados 28 de los 55 detenidos que habrían defraudado al Estado en 240 mil millones de pesos.
DANIELA TORÁN Este Este lunes a las 10.30 de la mañana, mañana, en una sala doble, repleta, el fiscal Eduardo Baeza comenzó a formalizar a las 55 personas acusadas de cometer un megafraude tributario de 240 mil millones de pesos, considerado considerado el más grande de la historia de Chile, que se habría realizado a través de la venta y uso de boletas ideológicamente ideológicamente falsas y de exportaciones falsas.
“Alguien que tenía una empresa legal legal rebajaba su pago de IVA o a través de una exportación falsa la Tesorería General le devolvía dinero del Estado a las empresas”, ejemplificó más tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsa Ive.
Se trata de 55 seudo empresarios, quienes fueron detenidos el jueves por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI en la denominada Operación Tributos, tras una investigación de dos años que lideró la Fiscalía Local de Pudahuel Pudahuel de la Fiscalía Occidente, y que se originó a partir de una denuncia de Aduanas y de una querella que el Sil presentó hace un año en el Primer Juzgado Juzgado de Garantía de Santiago.
El fiscal acusó a los detenidos de formar parte de siete bandas o clanes con características propias de asociaciones asociaciones ilícitas, es decir, que se organizaban organizaban jerárquicamente “para defraudar defraudar a la hacienda fiscal mediante delitos delitos tributarios, fraude aduanero y lavado lavado de activos”. Clan Canessa.
Según el persecutor, persecutor, esta organización operó de 2014 a 2020 y es lide rada por José Antonio Pavez Canessa, quien junto a sus brazos operativos desarrolló 16 sociedades que emitían facturas falsas a otras empresas empresas a cambio de una comisión, las que luego eran registradas “en la contabilidad contabilidad de las empresas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos posibilitando la rebaja indebida indebida de sus cargas tributarias o la obtención obtención de devoluciones indebidas”. También se autoemitían estos documentos documentos tributarios.
Entre los “brazos operativos” de Pavez Canessa está Galvarino Corral, quien es acusado de encargarse de ofrecer las facturas falsas a terceros contribuyentes a cambio de una comisión comisión del 1096 del IVA vendido por cada cliente.
David Castro Mena sería el encargado encargado obtener datos de terceros para para crear nuevas sociedades que participarían participarían de su red emisora de documenFiscalía documenFiscalía solicité la prisión preventiva de 13 imputados. tación tributaria falsa.
Germán Rousseau Rousseau del Río, abogado y notario suplente de una notaría en esa época, estaba a cargo, según la fiscalía, “de conf eccionar eccionar las escrituras de constitución social con prevención y modificación de estatutos estatutos societarios de la sociedad creada por Pavez Canessa con los datos que le proporcionaba este último o bien las terceras personas que se apersonaban en la notaría para la firma previa coordinación coordinación con el líder de la organización criminal”. Para esto último habrían existido “intermediarios” o “testaferros” entre Pavez Canessa y sus colaboradores, que reclutaban a terceras personas dispuestas dispuestas a proporcionar sus datos personales personales y claves web de Servicio de Impuestos Impuestos Internos, a cambio de dinero. Todo con elfin deconstituirsociedades emisoras de facturas falsas. “De esta manera, José Pavez Canessa se hacía de nuevas empresas para la emisión de facturas falsas engrosando de esta forma forma su red societaria”, dijo el fiscal.
Por último, estaban los denominados denominados “usuarios finales”. Se trata de 15 representantes legales de empresas “con las cuales causaron perjuicio fiscal fiscal por concepto de rebaja indebida de sus cargas tributarias y o la obtención de devoluciones indebidas mediante el registro de la contabilidad e incorporación incorporación en sus declaraciones de las facturas facturas falsas emitidas por las diversas empresas empresas de PavezCanessa”. Según elfiscal elfiscal estos sujetos lograron causar un perjuicio fiscal de más de $3 mil millones cada uno. Entre ellos Lucciano Vanella, Vanella, de la Piccola Italia. Clan Galaz. Operó, según la fiscalía, fiscalía, entre 2015 y 2017. Era liderado por Juan Víctor Galaz Rojas, quien falleció hace un mes y medio en un accidente. Junto a sus brazos operativos se le acusa acusa de crear una red societaria compuesta compuesta por 14 empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas. Realizaban declaraciones falsas de exportaciones de teléfonos, con el fin de sobrevaluar las operaciones y obtener la devolución devolución de los impuestos, específicamente específicamente del IVA exportador.
El monto del perjuicio total al fisco por devolución de impuesto indebido de este clan es de 11.594.172.839 pesos pesos y el valor aduanero total de las mercancías que declararon exportar en dicho periodo corresponde a 6.622.718.200 pesos. Celulares Fue por la exportación de estos celulares, celulares, según el director general de la PDI, Sergio Muñoz, que Aduanas detectó detectó maniobras sospechosas y puso la alerta al Ministerio Público y al Sil. El 3 de septiembre de 2015 se realizó una fiscalización de 14 mil celulares declarados en el sector Almacén de Transferencia Aerosan Exportaciones del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ahí se dieron cuenta de que el monto era mucho menor.
La lista de los 55 detenidos la completan completan otros cinco clanes (Clan Barraza, Clan Croxatto, Clan Nexus, Clan Barriga y Polanco), que también tuvieron tuvieron vínculos con el Clan Pavez Canessa, Canessa, y cuyos miembros no alcanzaron alcanzaron a ser formalizados este lunes.
“Terminamos por hoy día y la resolución resolución va a ser anunciada al final”, dijo cerca de las 19.30 horas de este lunes la jueza María Francisca Zapata, Zapata, luego de escuchar a los abogados defensores del Clan Canessa. Aún no decide si accede a la petición de prisión prisión preventiva que hizo la fiscalía. “Estos imputados no es necesario que concurran mañana”, explicó. Eso significa que este martes se discutirá discutirá la situación del resto de los detenidos. Sólo después de eso, ella anunciará su decisión. “Podemos terminar con una resolución el miércoles miércoles temprano”, calculó, pero no descartó que sea este martes.
“Se han incautado alrededor de 30 millones de pesos en efectivo, 15 mil dólares, 22 vehículos, otros 343 autos con prohibición de enajenar, celulares, inmuebles con medidas cautelares, cuentas bancarias congeladas, congeladas, cuentas de criptomonedas y una billetera fría de criptomonedas”, criptomonedas”, informó el director general de la PDI, Sergio Muñoz.
“Con esto estamos demostrando que el Ministerio Público no sólo se atreve, sino que además muestra resultados resultados en la persecución de grandes grandes peces, de sujetos que están causando causando un daño severo a lacomunidad”, lacomunidad”, dijo el fiscal nacional, Angel Valencia. Valencia..