INVERSIONES RESOMAG DIAGNÓSTICO SpA 76.356.365-0*
DIARIO OFICIAL V DE LA REPUBLICA DE CHILE SECCIÓN Ministerio del Interior y Seguridad Pública CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS Núm. 43.875 Jueves 13 de Junio de 2024 Página 1 de 3 Empresas y Cooperativas CVE 2505549 EXTRACTO GONZALO HURTADO PERALTA, Abogado, Notario Titular de la Tercera Notaría de Antofagasta, con oficio en calle San Martín Nº 2745, Antofagasta, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 04 de junio de 2024, ante mí, COMPARECE: don JUAN CARLOS BUSTOS ESPINOSA, chileno, casado, abogado, Cédula de Identidad y Rol Único Tributario número trece millones quinientos noventa y nueve mil setecientos treinta y ocho guion dos, domiciliado en calle Washington número dos mil quinientos sesenta y cinco, oficina número trescientos seis, de esta ciudad, mayor de edad quien acreditó su identidad con la cédula referida, doy fe, y expone: que debidamente facultado para estos efectos viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES RESOMAG DIAGNÓSTICO SpA” AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.
En Antofagasta, a tres de junio de dos mil veinticuatro, siendo las diecinueve horas, en calle Catorce de Febrero número mil setecientos noventa y tres, cuarto piso, tiene lugar la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía “INVERSIONES RESOMAG DIAGNÓSTICO SpA”. Preside esta junta don OSVALDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, actuando como Secretario don JUAN CARLOS BUSTOS ESPINOSA.I. - ASISTENCIA Y QUÓRUM.
Asisten a la presente junta los accionistas: a) INVERSIONES TRAUMATOLÓGICAS SpA, representada por su Gerente General don Arnoldo Briceño Maturana, Rut número seis millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y dos guion uno, por sus cuatrocientas acciones serie A; b) INVERSIONES TESLA SpA, representada por don Alex Chicaguala Ávalos, Rut número once millones setecientos veintidós mil doscientos diecinueve guion cinco, en virtud de carta poder debidamente examinada y encontrada conforme, por sus cuatrocientas acciones serie A; c) INVERSIONES INVERMAX SpA, representada por don Alex Chicaguala Ávalos en virtud de carta poder debidamente examinada y encontrada conforme, por sus cincuenta y cuatro acciones serie B; d) INVERSIONES INVERBRAIN SpA, representada por don Alex Chicaguala Ávalos en virtud de carta poder debidamente examinada y encontrada conforme, por sus ciento ocho acciones serie B; y e) SOCIEDAD DE INVERSIONES INVERSALIUM SpA, representada por su Gerente General doña Gloria Alejandra Bustos Molina, Rut número trece millones doscientos veinte mil trescientos once guion tres, por sus treinta y ocho acciones serie B, quienes firmaron el Libro de Asistencia a la junta. Asiste también, como Ministro de Fe, el señor Notario de la Tercera Notaría de Antofagasta don GONZALO HURTADO PERALTA.
Con estos antecedentes y encontrándose presentes la totalidad de las acciones de la sociedad, esto es, ochocientas acciones serie A y doscientas acciones serie B, don OSVALDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ declara constituida la junta con quórum suficiente. II. - ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Don OSVALDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ hace presente que conforme a lo previsto en el artículo sesenta y dos de la Ley sobre Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar en esta junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a esta fecha, y que en razón a que cada una de las accionistas tomó conocimiento personal de la realización de esta Junta Extraordinaria y de la materia a tratar en ella, se obviaron las formalidades legales relativas a la citación, ateniéndose en esta parte a lo previsto en el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. III. - MATERIA DE LA JUNTA.
A continuación, don OSVALDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ expresó que, como era conocimiento de los representantes de las accionistas, la materia a tratar en esta junta extraordinaria es el aumento del capital de la compañía en la suma de dos mil trescientos noventa y seis millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos, divididos en doscientos veintisiete acciones nominativas, serie “B” y con un valor de diez millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos cada una de ellas, que se ofrecerán y podrán ser suscritas preferentemente por las accionistas de la sociedad.
Señaló el Presidente que las razones que hacen conveniente el aumento del capital constan del legajo de Director: Felipe Andrés Peroti Díaz Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl CVE 2505549 Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N511, Providencia, Santiago, Chile. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada.
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE Núm. 43.875 Jueves 13 de Junio de 2024 Página 2 de 3 antecedentes que con anterioridad les fue entregado a los asistentes.
En efecto, la compañía INVERSIONES RESOMAG DIAGNÓSTICO SpA en la ejecución de su giro ha proyectado el desarrollo a través de la sociedad CENTRO MÉDICO VITALMÉDICA SpA, de la cual es la principal accionista, de un Centro Médico en la ciudad de Santiago, comuna de Las Condes, que permita ampliar su campo de explotación y que replica el modelo aplicado exitosamente en la ciudad de Antofagasta.
Ahora, para la puesta en marcha y ejecución del proyecto es que se requiere una fuerte inyección de flujos de dinero los cuales se pretenden recaudar principalmente mediante el ingreso de nuevos accionistas que presten servicios médicos en la ciudad de Santiago y permitan la sustentabilidad en el tiempo del Centro Médico a la compañía para luego transferir dichos recursos a la firma CENTRO MÉDICO VITALMÉDICA SpA mediante un aumento de capital de esta última por la misma cantidad. IV. - ACUERDOS.
Luego de un breve intercambio de opiniones la unanimidad de los asistentes, representativos del cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, adoptaron los siguientes acuerdos: Uno. - Aprobar el aumento del capital de la compañía en la suma de dos mil trescientos noventa y seis millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos, divididos en doscientas veintisiete acciones nominativas, serie “B” y con un valor de diez millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos cada una de ellas, que son suscritas íntegramente por la compañía, esto es, conforme lo autoriza el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código de Comercio, y que deberán ser ofrecidas a terceros y solucionadas en el plazo máximo de doce meses.
Dos. - Conforme lo anterior, se sustituye el artículo quinto permanente del estatutos social de INVERSIONES RESOMAG DIAGNÓSTICO SpA, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de tres mil trescientos trece millones cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos, dividido en ochocientas acciones serie “A” y cuatrocientas veintisiete acciones serie “B”, todas nominativas, con el valor nominal que se indica más adelante, que se suscribe y paga en la forma que se establece en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.
” Igualmente se sustituye el artículo segundo transitorio por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social a que se refiere el artículo quinto de estos estatutos, que asciende a la suma de tres mil trescientos trece millones cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos, dividido en ochocientas acciones serie “A” y cuatrocientas veintisiete acciones serie “B”, todas nominativas, es suscrito del modo siguiente: Uno) INVERSIONES TRAUMATOLÓGICAS SpA, suscribe cuatrocientas acciones serie “A” por un valor de cuatrocientos cuarenta y ocho millones ochocientos siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos, ya íntegramente pagados; Dos) INVERSIONES TESLA SpA, suscribe cuatrocientas acciones serie “A” por un valor de cuatrocientos cuarenta y ocho millones ochocientos siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos, ya solucionados; Tres) INVERSIONES INVERBRAIN SpA, suscribe ciento ocho acciones serie “B” por un valor de diez millones diecinueve mil novecientos setenta pesos, ya enterados; Cuatro) INVERSIONES INVERMAX LIMITADA, suscribe cincuenta y cuatro acciones serie “B” por un valor de cinco millones nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos, ya pagados; Cinco) SOCIEDAD DE INVERSIONES INVERSALIUM SpA, suscribe treinta y ocho acciones serie “B” por un valor de tres millones quinientos veinticinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos, ya solucionados; Seis) INVERSIONES RESOMAG DIAGNÓSTICO SpA, suscribe doscientas veintisiete acciones serie “B” las que se obliga a pagar en el plazo de doce meses contados desde la fecha de celebración de la presente junta extraordinaria de accionistas, al contado y en dinero efectivo a razón de diez millones quinientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos pesos cada una de ellas, por un valor total de dos mil trescientos noventa y seis millones ochocientos setenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos, acciones que desde ya pueden ser ofrecidas a terceros para su adquisición y pago.
En consecuencia, han quedado suscritas y pagadas las ochocientas acciones serie “A” y las cuatrocientas veintisiete acciones serie “B” de la compañía”. C. - Facultar al Gerente de la compañía don ÁLVARO OTÁROLA BARRERA, para ofrecer, vender, ceder y transferir a los accionistas presentes y/o terceros las doscientas veintisiete acciones serie “B” de propia emisión suscritas en el aumento de capital social antes pactado, todo ello, en el plazo de doce meses contados desde la fecha de celebración de la presente junta extraordinaria de accionistas.
D. Otorgar mandato especial al abogado JUAN CARLOS BUSTOS ESPINOSA, para que proceda a rectificar, aclarar y/o complementar la escritura pública en virtud de la cual se reduzca la presente Junta Extraordinaria, si a su juicio, del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Antofagasta, ello fuere procedente, pudiendo al efecto firmar minutas, instrumentos públicos y privados, e incluso firmar a nombre y en representación de los comparecientes la escritura pública de saneamiento en caso necesario. V. - PERFECCIONAMIENTO DE LOS ACUERDOS.
De conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo setenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, los acuerdos precedentemente adoptados se entienden Director: Felipe Andrés Peroti Díaz Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl CVE 2505549 Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N511, Providencia, Santiago, Chile. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada.
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE Núm. 43.875 Jueves 13 de Junio de 2024 Página 3 de 3 perfeccionados desde luego sin esperar la aprobación de la presente acta. VI. - REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
Se acuerda facultar a don JUAN CARLOS BUSTOS ESPINOSA para que proceda a reducir a escritura pública la presente acta y requiera y firme las anotaciones, inscripciones y/o subinscripciones y publicaciones que sean procedentes en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago y de Antofagasta, y en el Diario Oficial. Sin otra materia que tratar se puso término a la Junta siendo las diecinueve cuarenta y cinco horas, firmando los asistentes a la junta. ARNOLDO BRICEÑO MATURANA p. INVERSIONES TRAUMATOLÓGICAS SpA -hay firma ilegible y huella dactilar-; ALEX CHICAGUALA ÁVALOS p. INVERSIONES TESLA SpA. p. INVERSIONES INVERMAX SpA. y.p. INVERSIONES INVERBRAIN SpA -hay firma ilegible y huella dactilar-; GLORIA ALEJANDRA BUSTOS MOLINA p.
SOCIEDAD DE INVERSIONES INVERSALIUM SpA - hay firma ilegible y huella dactilar-; OSVALDO ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ -hay firma ilegible y huella dactilar-; JUAN CARLOS BUSTOS ESPINOSA -hay firma ilegible y huella dactilar-. CERTIFICADO: GONZALO HURTADO PERALTA Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Antofagasta, con oficio en calle San Martin número dos mil setecientos cuarenta y cinco de esta ciudad, certifico haber asistido a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la firma INVERSIONES RESOMAG DIAGONÓSTICO SpA, y que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en dicha junta. GONZALO HURTADO MENDOZA. Notario Público Titular de la Tercera Notaría de Antofagasta -hay firma ilegible y timbre-. ” Conforme con el Libro de Actas de Juntas de Accionistas que tuve a la vista y devolví al interesado. Antofagasta, 11 de junio de 2024. Director: Felipe Andrés Peroti Díaz Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl CVE 2505549 Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N511, Providencia, Santiago, Chile. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl