EL INFORME DE LA PDI QUE ANALIZA LAS ESTAFAS DE FALSAS PLATAFORMAS DE TRADING: CLIENTES HAN PERDIDO $3.000 MILLONES
EL INFORME DE LA PDI QUE ANALIZA LAS ESTAFAS DE FALSAS PLATAFORMAS DE TRADING: CLIENTES HAN PERDIDO $3.000 MILLONES La Rlicia de Investigaciones (P131) tiene a las falsas plataformas de trading de monedas, acciones, derivados y criptomonedas en la mira, En un reciente reporte, al que luyo acceso acceso DF MAS, analizó este fenómeno. Una de las firmas anahzadas es GO4REX. que suma 64 denuncias entre 2022 y 2024.
Esta firma, dice la PDI, incentiva a personas a invertir ofreciendo promesas de ganancias mediante inversiones en empresas como SQM o Codelco (en esta última, ni siquiera existe la posibilidad de invertir, ya que es estatal). Tsta plataforma opera al margen de aquellas reguladas por la CMF Además, sus operaciones generalmente se realizan en el extranjero. Para llevar a cabo esta actividad ilicita, es necesario contar con intermediarios captadores en el pais destaca el informe. El estudio va más allá.
“Desde una perspectiva psicológica, estas personas atraen a los clientes de manera similar al papel conocido como deaLe( el cual implica un entramado de relaciones, influencias y consecuencias que impactan significativamente [a vida de las victimas, su labor consiste en atraer, inftuenciary asegurar la mayor cantidad de dinero posible”. “En resumen, las víctimas fueron contactadas principalmente a través de publicidad en internet de grandes empresas y figuras públicas, así como llamadas telefónicas, todo esto con la promesa de altos retornos de inversión. Los estafadores utilizaban tácticas de persuasióny persuasióny exigian más dinero a las victimas, antes de desaparecer una vez que obtenian lo que querian (todo el dinero posibler. recalca el informe.
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Srigada de Delitos Económicos de La Serena. explica que ellos lideran una investigación en la zona. donde existe gran actividad minera y de jubi lados de esa industria con montos para invertir, por lo que los estafadores estafadores los buscan. Uno de esos casos es un señor que invirtió $ 130 millones. Tras buscar en Google. encontró una plataforma de trading que se hacia ver como regulada y real. Además, les sefialaban que otros famosos ya habian ganado dinero.
Y asi pudieron detectar que una persona desde África era el propetario de la página veb, pero que tenia “palos blancos en Chile, que captaban clientes, llenen una especie de ejecutivo relacionado a su cuenta. y ese es su bróker que le dice que una determinada accion va a subír y hay que transferir más dinero para ganar Después inventan que una criptomoneda viene al alza y hay que invertir.
Primero siempre son inversiones menores de un millón, y al otro dia le aparece aparece el doble del dinero en su plataforma y así van subiendo los montos”, explica Según el subprefecto Paz, desdezoigalafechaa nivel nacional se han recibido denuncias por unos $ 3,000 millones de peijuido económico económico de las victimas.
Por su parte, el comisario Eduardo Parra, del Centro de Análisis Criminal (Cenacrim) de la P01 agrega que estas plataformas se asimilan a empresas reguladas en sus nombres y hasta en los colores que utilizan para engañar a clientes. t las víctimas contactadas por supuestos asesores para hacer un aporte inicial luego se les pide más dinero para gastos administrativos o incluso para desbloquear la ganancia y asi siguen depositando dinero, y luego desaparecerY apunta sobre el modus operandi de estas estafas.
El informe de la P01, que este mes celebra su aniversario número 91. hace recomendaciones, recomendaciones, como campañas fuertes de educación financiera, o que el ente persecutor agrupe estos casos bajo la categoria de “fenómeno”, lo que permitiria un análisis más sistemático y coordinado, dada la dispersión de causas. Además. recomienda que otros actores, como la SubteL jueguen un papel importante “al utilizar sus atribuciones para generar el bloqueo a estas plataformas basáridose en las denuncias recibidas por nuestra institución o el Ministerio Público.
Esto significa que, de acuerdo a la normativa y las atribuciones de esa entidad reguladora se bloquea el acceso a los sitios web identificados en la red por parte de los proveedores de servicios de internet a nivel país.
Para lograr esto. se pueden usar técnicas como la filtración de DNS o el bloqueo de IP Ci Esta acción ada a mitigar la proliferación de nuevas páginas web y la comisión de delitos de este tipo. promoviendo el acceso a plataformas reguladas que contribuyen adecuadamente a los impuestos o tributos.