INVERSIONES UNESPA S.A.
INVERSIONES UNESPA S.A. (Sociedad Anónima Abierta) Inscripción en el Registro de Valores N* 069 TERCERA CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del directorio de Inversiones Unespa S.
A. y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abri de 2024 a las 11:00 horas, en calle Enrique Foster Norte 0115 (Sala Magna), comuna de Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse sobr las siguentes materias: Santiago, a fin de pronunciarse sobr las siguentes materias: Santiago, a fin de pronunciarse sobr las siguentes materias: Santiago, a fin de pronunciarse sobr las siguentes materias: 1) Agracó dea Memara, Blanc, Estados Financieros md os Autores Extemos crtspondents al ejer alzado 31 le diciembre 2) Proponer modificarla Poltica de Dividendos acordada en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2023, s decir aumentar dicha Pofíca del 30% hasta el 100% dela tidad istribuile del ejercicio 2023, quedando condicionado a recursos disponibles. 3) Elección de Directorio " 4) Política de dividendos para el año 2024,5) Flación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2024 6) Elección de Auditores Externos para el ejercicio 202 de acuerdo a la proposición y fundamentación del directorio, 7) Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con as operaciones contempladas en el Título XV de la Ley N'18,046, 8) Tratar cualquier ota materia que sea de competencia dela Junta General Ordinaria de Accionistas.
PUBLICACIÓN DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros dela Sociedad al 31 de diciembre de 2023 se publicarán en el diario "La Segunda" el día 09 de abril de 2024, En el mismo diari, los días 09,16 y 22 de abril del presente año, se publicarán los avisos de citación, a que se refieren el at. 59 de la Loy N*18.046 yl art 104 de su Reglamento, MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2023 Contorme ala normativa vent, los accionistas podrán solicitar una copla de nuestra Memoria Anal y Balance incluyendo el itamen elos auditores externos y sus nolas respectivas, en ls oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Matas Cousiño N* 150, ol. 201, Santiago, conde se dispone de un número suficiente de ejemplars o bien al coreo elecróni unespaG 123.0 para obtener una copa igiazada.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES Tendrán derecho aparcar en a Junta y ejercer su derecho de voz y voto ls titres de as acciones inscritos en el Registr de Accionistas alla medianoche del día 23 de abri de 2024 De acuerdo lo establecido en el artículo 52 dela Loy 18.046 y en la Norma de Carácter Goneral 273 de la CM (ox SVS) as materias sometias a deciión dela junta se levarán individualmente votación mediante el sistema de papeteta, salvo que, por acuerdo unánime de les accionistas presente con derecho a voto se permita omitir a votación por papeleta de una más materias y e proceda por aclamacó. La caliicación de poderes, proceder, e efectuará el día 29 de abri de 2024 hasta ls 11:00 horas, en calle Enique Foster Norte 0115 (Sala Magna), comuna de Las Condes, Santiago.
PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS Conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y los Oficios Circulares N'718 y 10764 del 10 de febrero de 2012 y 21 de ciembre de 2012 respectivamente, ambos de la CHF (ex SYS), la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta General Ordinaria de Accionistas para designar la empresa de auditoria externa para el ejeciio 2024, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas dela Sociedad. panic panic panic. - -