AVISO PREVISIONAL: TATTERSALL
AVISO PREVISIONAL: TATTERSALL e) Elección de Directorio d) Remuneración del Directorio, f) Designación de Auditores Extemos; [. TE TATTERSALL EMPRESAS TATTERSALL S.A.
Sociedad Anónima Cerrada JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORIDNARIA DE ACCIONISTAS Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del Directorio de Empresas Tattersall S.A. y en conformidad a sus Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Abri del 2025, alas 8:30 horas; y a continuación de ésta, a Junta Extraordinaria de Accionistas, en Avenida Isidora Goyenechea N? 3.600, 5" piso, Las Condes, Santiago.
Las materias por tratar y pronunciarse en Junta Ordinaria serán las siguientos: 8) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Informe de Auditores Externos y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2024; b) Distribución del Resultado del Ejercicio 2024; e) Operaciones relativas a materias de que trata el artículo 44 de la Ley 18.046 ; b) b) Cualesquiera otras materias de la competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Las materias por tratar y pronunciarse en Junta Extraordinaria serán las siguientes: Adoptar los acuerdos tendientes a aprobar el otorgamiento de la garantía personal de la compañía en favor de las sociedades Bantattersall Factoring S.A. y Bantattersall Corredores de Bolsa de Productos S.A., por las obligaciones que éstas asuman con bancos e instituciones financieras.
Informar del derecho a retiro en caso de ser aprobadas las garantías mencionadas en la letra a) precedente, PUBLICACIONES, MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES La publicación de los avisos a citación se hará en el diario "El Mercurio" de Santiago los días 2,8 y 12 de Abril de 2025.
Por su parte, respecto de la Junta Ordinaria de Accionistas y de conformidad a lo establecido en el Articulo 54 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, copia de la Memoria y copia del Informe de Audiores y de los Estados Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2024, quedarán a disposición de los accionistas para su examen en oficinas de Empresas Tattersall SA. ubicadas en Isidora Goyenechea 3.600, piso 5*, Las Condes, Santiago, para ser examinados durante los 15 días previos a la celebración de la Junta.
Asimismo, dicha información ha sido puesta a disposición de los señores accionistas en la sección Información Empresa", de la página vww! attersal. l PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES Tendrán derecho a participar en las Juntas señaladas, con derecho a voz y volo, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de las Juntas, La calficación de poderes, si procede, se efectuará respecto de cada Junta, el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que estas deban iniciarse. EL PRESIDENTE EL PRESIDENTE EL PRESIDENTE.