Autor: Redacción La Estrella

Desbaratan financiamiento ilícito de organización criminal
Desbaratan financiamiento ilícito de organización criminal FOTO: SOMANTOFAGASTA. CL Internos (SII). La red criminal utilizaba sociedades de papel. cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros mecanismos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.
Durante un operativo simultáneo en distintas regiones, se detuvo a 52 personas que serán formalizadas por el delito de lavado de activos. n una operación inéEdita realizada durante la semana, el MinistePDI logró eludir los sistemas de detección de operaciones sospechosas, y la efectividad de la coordinación interagencial, que reunio a seis fiscales operativos. tres equipos policiales, más de 100 funcionarios. analistas especializados y personal del SII.
O rio Público desarticuló una sofisticada red de lavado de activos vinculada al grupo criminal del Tren de Aragua, organización criminal compuesta en su mayoría por venezolanos, y que logró sacar ilegalmente más de 13,5 millones de dólares fuera del país mediante una serie de irregularidades y delitos.
La investigación fue liderada por una fuerza de tarea interregional conformada en agosto de 2024, integrada por las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, con coordinación de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional. ALLANAMIENTOS Además de la Metropolitana, también hubo diligencias en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, AtaValparaíso, cama. O'Higgins y Bio Bio, lugares en donde tambien se intervinieron viviendas para capturar a los responsables. En total, se revisaron 3091342 55 domicilios que estaban vinculados a la organización criminal extranjera del Tren de Aragua.
Desde el Ministerio Público se destacó la sofisticación del OPERATIVO El trabajo conjunto tambien incluyo a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos esquema financiero, que 13,5 millones de dólares logró sacar fuera del país la organización criminal extranjera. 52 detenidos hubo tras el proceso de desmantelamiento de esta red ilicita de financiamiento.. Se intervinieron domicilios en Antofagasta y también en otras regiones del país de grupos vinculados al Tren de Aragua. OPERATIVO EN CONJUNTO INCLUYÓ A FUNCIONARIOS DE LA PDI.