EXTRACTOS: ENEL AMÉRICAS S.A.
EXTRACTOS: ENEL AMÉRICAS S.A. oeI ENEL AMÉRICAS S.A.
Sociedad Anónima Abierta JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio de Enel Américas SA., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en forma híbrida, esto es, presencial y por medios remotos, el día 30 de abril de 2026, a partir de las 8:30 horas, en Roger de Flor N2725, Torre 2, piso 1, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: 1 Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025; 2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos; 3. Fijación de la remuneración de los directores. 4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su respectivo presupuesto para el año 2026.5. Informe sobre gastos del Directorio e Informe Anual de Gestión de Actividades y Gastos del Comité de Directores; 6. Designación de una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la Ley N 1 8.045; 7. Designación de Clasificadores Privados de Riesgo; 8. Aprobación de la Política de Inversiones y Financiamiento; 9. Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos; 1 0. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Tftulo XIl de la Ley N1 8.046; 1 1. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información requerida por la Circular N1. 81 6 de la Comisión para el Mercado Financiero; 1 2. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas; y 1 3. Adopción de los demás acuerdos necesarios para la debida materialización de las resoluciones adoptadas.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio de Enel Américas SA., se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en torma híbrida, esto es, presencial y por medios remotos, el día 30 de abril de 2026, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, en Roger de Flor N2725, Torre 2, piso 1, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: 1.
Acordar la cancelación anticipada de las 4.291. 1 95.581 acciones de propia emisión adquiridas por la Compañía en el marco del programa de recompra de acciones aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de 28 de agosto de 2025; así como acordar la correspondiente disminución del capital social de US$15.799.226.825, dividido en 107.279.889.530 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, a US$1 5.327.282.763, dividido en 1 02.988.693.949 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal; 2.
Acordar modificar el artículo quinto permanente y el artículo primero transitorio del estatuto, reemplazándolos por los siguientes: “AitícuIo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de quince mil trescientos veintisiete millones doscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US$15.327.282.763 ) dividido en ciento dos mil novecientos ochenta y ocho miñones seiscientos noventa y tres mil novecientas cuarenta y nueve (102.988.693.949 ) acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valornominal, que se suscribe ypaga en la forma señalada en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos.
” Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedades la suma de quince mil trescientos veintisiete millones doscientos ochenta y dos milsetecientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos deAmérica (US$15.327.282.763 ) dividido en ciento dos mil novecientos ochenta y ocho miñones seiscientos noventa y tres mil novecientas cuarenta y nueve (102.988.693.949 ) acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal, el cual se ha suscrito y suscribirá y se ha pagado y pagará de la siguiente manera: (a) con la suma de nueve mil setecientos sesenta y tres millones setenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos deAmérica dividido en setenta y seis mil ochenta y seis millones trescientas once mil treinta y seis acciones, íntegramente suscritasypagadas; (b) con la suma deseismil treintayseismilones, cuatrocientos diecinueve miochocientos cuarentaycinco dólares de los Estados Unidos deAmérica, correspondientes a treinta y un mil ciento noventa y cinco millones, trescientos ochenta y siete mil quinientos veinticinco acciones, que se emitidas con cargo al aumento de capital acordado enjunta extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que acordóyaprobó la fusión porincorporación de EGPAméricas SpA en la Sociedad. La fusión surtió sus efectos el 1 de abril de 2021. Como consecuencia de la fusión, la Sociedad, como entidad absorbente, incorporó a E6PAméricas SpA, absorbiéndola y sucediéndola en todos sus derechosy obligaciones. Las acciones del aumento de capital de la fusión quedaron suscritas y pagadas con cargo a la incorporación del patrimonio que correspondía a la sociedad absorbida.
Estas acciones se emitieron y entregaron al accionista de EGPAméricas SpA de conformidad con la relación de canje aprobada en lajunta; (c) menos la suma de doscientos setenta y un mil setecientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes a un millón ochocientos nueve mil treinta y una acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serieysin valornominal que corresponden al número de acciones respecto de las cuales los accionistas dísidentes ejercieron el derecho a retiro de EnelAmérícas SA. previo pago porparte de la Compañía del valor de sus acciones con ocasión de la aprobación de la fusión de EGPAméricas SpA en EnelAméricas SA., acordada en la Junta Extraordinaria deAccionistas de fecha 18 de diciembre de 2020, las cuales se redujeron de pleno derecho pomo habersido enajenadas en el plazo de un año a contar de su adquisición; (d) menos la suma de cuatrocientos setenta y un millones novecientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (US$471.944.062), equivalentes a cuatro mildoscientas noventayun miñones ciento noventaycinco mil quinientas ochentayuna (4.291. 195.581 ) acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y sin valor nominal que corresponden al número de acciones de propia emisión adquiridas por la Compañía mediante el programa de recompra aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de agosto de 2025, las cuales fueron canceladas anticipadamente mediante acuerdo de la Junta Extraordinaria deAccionistas de fecha 30 dv abril de 2026. ” 3.
En relación con los acuerdos que se adopten en la Junta conforme a los puntos 1 y 2 anteriores: ji) facultar ampliamente al Directorio para resolver e implementar todos los aspectos, modalidades, actuaciones y detalles que puedan presentarse en relación con las reformas de estatutos y demás acuerdos que se adopten en la Junta; y (u) otorgar poderes a ejecutivos y/o abogados de la Compañía para legalizar los acuerdos de la Junta, efectuar las presentaciones de rigor ante la Comisión para el Mercado Financiero y demás entidades pertinentes, efectuar los demás trámites que sean necesarios para materializar dichos acuerdos, e informar como hecho esencial uno o más de los acuerdos de la Junta; 4. Otorgar un texto refundido de los estatutos sociales que dé cuenta de las modificaciones realizadas al mismo; y 5. Adoptar los demás acuerdos necesarios o convenientes para llevar a efecto las decisiones que resuelva la Junta.
PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2025 ya se encuentran publicados en el sitio web de Enel Américas SA., www.enelamericas.com, sección “Inversionistas”. MEMORIA Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 inciso final y 75, ambos de la Ley N 1 8.046, una copia del balance y de la Memoria Anual, incluyendo el dictamen de los auditores y sus notas respectivas, se encuentra publicada en el sitio web www.enelamericas.com, sección “Inversionistas”. COPIAS DE DOCUMENTOS QUE FUNDAMENTAN OPCIONES SOMETIDAS A VOTACIÓN Comunicamos a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N1 8.046, ya se encuentran publicadas las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas materias que serán sometidas a su voto, incluyendo la información relativa al proceso de elección de la Empresa de Auditoría Enterna, en el sitio web de la sociedad www.enelamericas.com, sección “Inversionistas”. Asimismo, los citados documentos se pondrán a disposición de los señores accionistas en calle Roger de Flor N 2725, Torre 2, piso 1, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, entre las 09.00 y las 1 8.00 horas.
PARTICIPACIÓN A LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES Tendrán derecho a participar en las Juntas los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de las Juntas. En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por otra persona, sea o no accionista. Para ese objeto se encuentra disponible en el sitio web de la Compañía una carta poder, la cual deberá ser presentada en las fechas y lugares que se señalan en el párrafo siguiente.
Al respecto, se informa que las Juntas Ordinaria y Entraordinaria de Accionistas de Enel Américas SA. se realizarán en Roger de Flor N2725, Torre 2, piso 1, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, en forma híbrida, esto es, presencial y por medios remotos.
Mayores detalles sobre la operación de todos los mecanismos y procedimientos se encontrarán disponibles en el sitio web de la compañía www.enelamericas.com, sección “Inversionistas”. Para lo anterior, la Sociedad cuenta con un sistema de participación y votación remota, que permite cumplir con los estándares que exige la normativa vigente.
La descripción detallada del procedimiento y mecanismo de participación remota, que incluye la calificación de poderes, se encontrarán disponibles en la página web de la compañía, www.enelamericas.com, sección Inversionistas”, con una anticipación no inferior a 10 días a la fecha de celebración de las Juntas.
La calificación de poderes será efectuada por medios remotos los días 27,28 y 29 de abril de 2026 hasta las 14:00 horas, conforme al procedimiento y metodología que será puesto a disposición de los accionistas a través de la página web de la Compañía. EL GERENTE GENERAL.