EXTRACTOS: EMPRESAS TATTERSALL SA
EXTRACTOS: EMPRESAS TATTERSALL SA iÇ TIV1TERSALL EMPRESAS TATTERSALL SA.
Sociedad Anónima Cerrada JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORIDNARIA DE ACCIONISTAS Me permito poner en su conocimiento que, por acuerdo del Directorio de Empresas Tattersall SA. y en conformidad a sus Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el dia 14 de Abril del 2025, a las 8:30 horas; y, a continuación do ésta, a Junta Extraordinaria de Accionistas, en Avenida Isidora Goyenechea N 3.600, 5 piso, Las Condes, Santiago.
Las materias por tratar y pronunciarse en Junta Ordinaria serán las siguientes: a) Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Informe de Auditores Externos y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2024; b) Distribución del Resultado del Ejercicio 2024; c) Elección de Directorio d) Remuneración del Directorio; e) Operaciones relativas a materias de que trata el articulo 44 de la Ley 18046; f) Designación deAuditores Externos; g) Cualesquiera otras materias de la competencia de las Juntas Ordinarias de Accionistas.
Las materias por tratar y pronunciarse en Junta Extraordinaria serán las siguientes: a) Adoptarlos acuerdos tendientes a aprobar el otorgamiento de la garantía personal de la compañía en favor de las sociedades Bantattersall Factoring S.A. y Bantattersall Corredores de Bolsa de Productos S.A., por las obligaciones que éstas asuman con bancos e instituciones financieras. b) Informar del derecho a retiro en caso de ser aprobadas las garantías mencionadas en la letra a) precedente. PUBLICACIONES, MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES La publicación de los avisos a citación se hará en el diario “El Mercurio” de Santiago los días 2,8 y 12 de Abril de 2025.
Por su parte, respecto de la Junta Ordinaria de Accionistas y de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, copia de la Memoria y copia del Informe de Auditores y de los Estados Financieros Auditados, ambos del ejercicio 2024, quedarán a disposición de los accionistas para su examen en oficinas de Empresas Tattersall SA. ubicadas en Isidora Goyenechea 3.600, piso 5”, Las Condes, Santiago, para ser examinados durante los 15 días previos a la celebración de la Junta. Asimismo, dicha información ha sido puesta a disposición de los señores accionistas en la sección “Información Empresa”, de la página www.tattersall.cI.
PARTICIPACION EN LAJUNTAY PODERES Tendrán derecho a participar en las Juntas señaladas, con derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de las Juntas. La calificación de poderes, si procede, se efec-tuará respecto de cada Junta, el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que estas deban iniciarse. EL PRESIDENTE.