Extractos: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SEMILLAS S.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA
Extractos: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SEMILLAS S.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA PUBLICIDAD Por acuerdo del directorio de la sociedad Semillas S.Z.
Sociedad Anónima (la "Sociedad") de fecha 23 de Diciembre de 2025, se cita a los señores accionistas de la Sociedad, a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2026, a las 11:00 horas (la "Junta"), a celebrarse de forma presencial en Arturo Alessandri 45, comuna de Frutillar, Región X, para tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: 1. Examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros del ejercicio 2025; 2. Distribución de utilidades del ejercicio 2025, y, si procediere, reparto de dividendos; 3. Elección de los miembros del directorio y fijar su remuneración, si procediere; 4. Designación de auditores externos para el periodo 2026; 5. Informe sobre los gastos incurridos por el directorio durante el ejercicio 2025; 6. Designación del diario para efectuar publicaciones sociales; 7. Informe sobre operaciones con partes relacionadas del Título XVI de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas; y 8. Cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas. Tendrán derecho a participar en la Junta convocada por el presente aviso y ejercer sus derechos de voz y voto, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista o por medio de otra persona, otorgando un poder por el total de acciones con derecho a voto de las cuales el accionista respectivo sea titular.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectue, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión. PRESIDENTE DIRECTORIO.